junio 24, 2026 12:58 pm
La Policía Metropolitana de Barranquilla, en el marco de la Operación Caribe, desmanteló al grupo de delincuencia común organizado ‘Los Datalocos II’, el cual estaría presuntamente dedicado
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, un financista vinculado a Helvetic Services, una sociedad que operó para blanquear fondos de la familia Báez. Tras su
La aseguradora británica Hiscox registró el jueves un aumento de las primas suscritas en los nueve primeros meses del año, favorecida por la fortaleza de
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
China impuso en septiembre nuevos controles sobre las sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo, tras varias rondas de conversaciones entre Pekín y Washington El fentanilo
Los legisladores chinos votaron hoy viernes a favor de adoptar la revisión de una Ley contra el Lavado de Dinero. Compuesta por 65 artículos en
El operativo Búho Nocturno realizó varios aseguramientos para desmantelar una red criminal internacional de drogas. Una redada masiva de fentanilo en Arizona tuvo como resultado
La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado de las criptomonedas, aportando avances en eficiencia, seguridad e innovación. Con una capacidad excepcional para analizar grandes volúmenes de
Ciberestafas, la historia de nunca acabar. Este acertado título describe una situación que se lleva dando mucho tiempo. Y es que la ciberestafa, las estafas digitales
En un golpe global contra el cibercrimen, INTERPOL ha desmantelado más de 22.000 direcciones IP maliciosas vinculadas a actividades de cibercrimen en Internet. Esta operación, denominada Synergia
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido junto a otros directivos por estar presuntamente ligados a la organización criminal “Los Galácticos”.
Interpol anunció su «mayor operación contra la trata de seres humanos», que permitió detener a más de 2.500 personas y rescatar a más de 3.000
¿Qué implica el pedido de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska? El Departamento de Justicia estadounidense intervino en el caso, a través de un
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
El presidente, Javier Milei, sumó al Gobierno a un ex funcionario de Mauricio Macri que fue imputado por lavado de dinero. Se trata de Rodrigo Sbarra, quien estará al
La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió multar al Toronto-Dominion Bank con $123.5 millones por
Imagina por un momento que un día llegas a la oficina y descubres que toda la red de tu empresa ha sido comprometida por un
En un operativo destacado, las fuerzas policiales en Loreto capturaron a Paulo César Martínez Mávila, presunto hacker, acusado de realizar transferencias ilegales por aproximadamente S/2 millones (aproximadamente USD 522 mil)
El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un