Menu
Menu
Menu
En el primer día de la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como
En el evento se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia organizada, así como de implementar
INTERPOL ha acogido la tercera reunión anual de la Red de Magistrados/Fiscales Responsables del Deporte (MARS Network) en su Secretaría General en Lyon, Francia, los
Una delegación argentina de especialistas participó de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne desde hoy y hasta
Ervin Gabriel Gómez Méndez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2009-2014, falleció este 21 de mayo, a causa de
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó en la Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue escenario de la conferencia internacional denominada ´Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de dinero:
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizó la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con personas y entes obligados
Un grupo de expertos del foro regional que encabeza Luis Almagro deliberó dos días en Washington para analizar la aplicación de la inteligencia artificial y
En la mañana de este lunes 22 de abril, se conoció en primicia que se desarrolló en la sede de la dirección general de la
Altas autoridades están reunidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para intercambiar información y coordinar cooperación para desarrollar estrategias para enfrentar el crimen organizado, la
La Ciudad de Buenos Aires será le sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFISUD, una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Colombia será la sede de la nueva Cumbre Antidrogas de Países Latinoamericanos, la cual se realizará en
La World Compliance Association organiza los días 6 y 7 de marzo de 2024 el I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA
El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recientemente utilizó su espacio en X (anteriormente conocido como Twitter) para expresar una postura crítica y desafiante sobre la Agenda 2030. Este
Paraguay asumió la presidencia Pro-Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a través de Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de
En una explosión de emoción y compromiso, Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos presenta la exhibición itinerante “Rostros por los Derechos Humanos” para conmemorar el 75 aniversario
Hasta Arabia Saudita viajó el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas, Jorge Thibaut, para dictar el taller «Antilavado de activos y
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve