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La Unión Europea (UE) y Estados Unidos tratarán las oportunidades y retos de la inteligencia artificial y cómo avanzar en medidas de comercio sostenible durante
En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homónimo estadounidense, Joe Biden, tuvieron este martes una llamada de trabajo en la que reafirmaron
Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada transnacional,
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, convocada para llevarse a cabo el 6 y 7
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
La lucha contra la delincuencia organizada es un desafío global que requiere de herramientas efectivas para combatirla. Una de ellas es la extinción de dominio,
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante un comité del Senado la cooperación con México en la lucha contra
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro”, en
El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el embajador del Estado
Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior
Una reunión preparatoria de la Evaluación Mutua de Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT), se realizó en la Comisión Nacional de
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
La segunda reunión del denominado “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” se desarrolló en Cartagena, Colombia. El encuentro, que promueve impulsar la custodia de criptomonedas, fue
Evento es organizado por FELADE y la Universidad para la Paz y contará con más de 350 funcionarios de cumplimiento y especialistas de Latinoamérica. antilavadodedinero
Los gobiernos de la región representados por los ministros y secretarios de Seguridad de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana,
El secretario Marcelo Ebrard se reunió con una delegación de miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dónde analizaron temas como
El Departamento de Justicia conmemora hoy el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas y renueva su compromiso de investigar y enjuiciar a
El objetivo de la estrategia será recuperar ‘la paz y seguridad en las zonas de frontera’. Se busca ‘frenar la actuación de grupos armados irregulares
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