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Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior
Una reunión preparatoria de la Evaluación Mutua de Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT), se realizó en la Comisión Nacional de
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
La segunda reunión del denominado “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” se desarrolló en Cartagena, Colombia. El encuentro, que promueve impulsar la custodia de criptomonedas, fue
Evento es organizado por FELADE y la Universidad para la Paz y contará con más de 350 funcionarios de cumplimiento y especialistas de Latinoamérica. antilavadodedinero
Los gobiernos de la región representados por los ministros y secretarios de Seguridad de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana,
El secretario Marcelo Ebrard se reunió con una delegación de miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dónde analizaron temas como
El Departamento de Justicia conmemora hoy el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas y renueva su compromiso de investigar y enjuiciar a
El objetivo de la estrategia será recuperar ‘la paz y seguridad en las zonas de frontera’. Se busca ‘frenar la actuación de grupos armados irregulares
La cumbre de líderes de América del Norte que se lleva a cabo en México gira, entre otros, en torno a un tema que ha
AMLO y Joe Biden hablarán sobre la incesante migración indocumentada y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo. antilavadodedinero / elcomercio
En la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el doctor Alejandro Rebolledo señaló que «La corrupción va de la mano de la debilidad institucional,
El expresidente Juan Manuel Santos estuvo como invitado en la presentación del nuevo libro del analista político y senador Ariel Ávila, ‘El mapa criminal de Colombia‘, evento en el
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó este viernes su preocupación por las “detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” en el marco de un régimen
Los estadounidenses elegirán el martes a miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, además de distintos cargos estatales y locales. Sin embargo, también
Había que dejar las cosas claras, por lo que el canciller Marcelo Ebrard aprovechó el momento para reprochar que Estados Unidos no está haciendo un
Alejandro Rebolledo señaló que la UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
Las buenas prácticas de cumplimiento son un punto importante para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, Arturo Zaldívar, dijo que “se requiere una cooperación internacional, precisamente, porque como ya se
La ceremonia de entrega de la III edición de los Premios Pericia Tecnológica se celebró el 23 de septiembre en la Escuela Nacional de Policía (Sede de C1b3rWall) en Ávila
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