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La cumbre de líderes de América del Norte que se lleva a cabo en México gira, entre otros, en torno a un tema que ha
AMLO y Joe Biden hablarán sobre la incesante migración indocumentada y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo. antilavadodedinero / elcomercio
En la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el doctor Alejandro Rebolledo señaló que «La corrupción va de la mano de la debilidad institucional,
El expresidente Juan Manuel Santos estuvo como invitado en la presentación del nuevo libro del analista político y senador Ariel Ávila, ‘El mapa criminal de Colombia‘, evento en el
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó este viernes su preocupación por las “detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” en el marco de un régimen
Los estadounidenses elegirán el martes a miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, además de distintos cargos estatales y locales. Sin embargo, también
Había que dejar las cosas claras, por lo que el canciller Marcelo Ebrard aprovechó el momento para reprochar que Estados Unidos no está haciendo un
Alejandro Rebolledo señaló que la UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
Las buenas prácticas de cumplimiento son un punto importante para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, Arturo Zaldívar, dijo que “se requiere una cooperación internacional, precisamente, porque como ya se
La ceremonia de entrega de la III edición de los Premios Pericia Tecnológica se celebró el 23 de septiembre en la Escuela Nacional de Policía (Sede de C1b3rWall) en Ávila
El primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, dio ante el pleno de la ONU, uno de los discursos más duros de un presidente colombiano en
Jefes de Defensa de once países y representantes de otras naciones se reúnen en Ecuador para diálogos de las Fuerzas Armadas, donde la Jefe del
Uno de los flagelos que azota a la población mundial es el consumo de drogas y muerte por sobredosis. Es por ello que el 31 de
El procurador Íñigo Salvador habló de los logros y los pendientes de su gestión, que debía terminar este 31 de julio, pero que se verá
Alejandro Rebolledo dijo que en el mundo existe un lavado de dinero global por el orden de US$ 1.6 trillones, o un 27% del PIB
El 4 de julio es el día más patriótico del calendario de los estadounidenses. El Día de la Independencia celebra la decisión de las 13
El ransomware se ha convertido en un problema global que requiere cooperación a nivel mundial. Expertos judiciales y profesionales de los Estados Unidos y la Unión
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró en Los Ángeles la novena Cumbre de las Américas con el desafío de seducir a los dirigentes de
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia anuncia la séptima versión del Congreso Latinoamericano de Riesgos de Felaban CLAR 2022. La cita recogerá las perspectivas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve