Menu
Menu
Menu
¡La lucha contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude está en marcha! La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo
En un mundo cada vez más interconectado, la delincuencia organizada y el lavado de dinero representan una amenaza creciente para la estabilidad y la integridad
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está lista para marcar un nuevo hito en la lucha global contra
Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021
Cartagena será sede de la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe. Se busca ir más allá de los acuerdos de 2021 logrados en
El oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego de azar debe estar adecuadamente preparado en materia de prevención de riesgos de lavado
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que lucha contra el crimen organizado heredado de Gobiernos anteriores, al intervenir en la III Cumbre entre la
Mons. Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su mensaje tras la novena Caminata por la Paz, advirtió que »México
Al encuentro participan países africanos y de Oriente Medio afectados por la expansión de la droga captagon, como lo son Marruecos, Arabia Saudí y Jordania.
En su resolución 42/112, el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho un llamamiento a los países de la región para reunirse en las próximas semanas con el fin de
El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que la enviada de Estados Unidos Elizabeth Sherwood-Randall y él avanzaron en temas del fentanilo, así como el
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos tratarán las oportunidades y retos de la inteligencia artificial y cómo avanzar en medidas de comercio sostenible durante
En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homónimo estadounidense, Joe Biden, tuvieron este martes una llamada de trabajo en la que reafirmaron
Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada transnacional,
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, convocada para llevarse a cabo el 6 y 7
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
La lucha contra la delincuencia organizada es un desafío global que requiere de herramientas efectivas para combatirla. Una de ellas es la extinción de dominio,
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve