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Una casa de Joaquín el «Chapo” Guzmán y una de Amado Carrillo Fuentes, el «Señor de los Cielos”, son algunos de las propiedades que el
Los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica dijeron que es imperativo reforzar, de forma dinámica e innovadora, la cooperación internacional para combatir el
La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude, será el 17 de junio de este año, vía Online a través de
El presidente de EE.UU., Joe Biden, mantendrá una reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de marzo en formato virtual, dio a conocer este viernes
El Instituto Antilavado de Dinero, desarrolla capacitación, estrategias y recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las diferentes
«La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública». Así lo dijo en el Día Internacional contra la Corupción,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se uniría a su abogado Rudy Giuliani, el miércoles, en Gettysburg, Pensilvania, donde legisladores estatales republicanos celebrarán una
Un panel del Senado convocó a los directores ejecutivos de Facebook y Twitter para defender su manejo de la desinformación en las elecciones de 2020
Este sábado, miles de simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protestaron en las calles de la ciudad de Washington, para rechazar el fraude
Pompeo dijo que: En primer lugar, quisiera hacer algunos comentarios sobre viajes: He tenido una visita muy provechosa al Sudeste Asiático hace algo de una
Durante la 54ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que se realizó del 9 al 11 de noviembre de manera virtual fue
El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero, que sigue siendo un facilitador central de la delincuencia
El programa de podcast EtikaMente hace de conocimiento que es el podcast ganador del premio país: República Dominicana de la 4ta. versión del Latin Podcast
La Coalición de OBF es una coalición multirreligiosa de base amplia de representantes líderes de las grandes tradiciones religiosas del mundo, junto con líderes interreligiosos
El 27 de marzo, el Congreso de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de casi $ 2 billones, la Ley de Ayuda, Alivio y
Las consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por expertos de toda iberoamerica en un foro via web organizado por el grupo
El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias será debatido por los especialistas en prevención de lavado de dinero más importantes del mundo. La cita
El Lavado de dinero y la estructura criminal que ha impuesto el régimen chavista durante los últimos 20 años fueron el tema central de la
Especialistas internacionales en temas de lavado de dinero y corrupción se unirán hoy jueves 13 de agosto, de 4 pm a 6 pm desde Miami, para realizar
Lourdes Ubieta a Trump. La periodista venezolana se dirigió al presidente estadounidense Donald Trump para agradecer su gestión en la lucha por la democracia en
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