junio 19, 2026 7:34 am
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Justicia y Paz Europa advierte de un riesgo “corrosivo” para los derechos humanos, la cohesión social y la sostenibilidad del continente. Todavía hay países en
Con empresas de construcción, ganado, tequila, joyas, despachos y comercializadoras el Cártel Jalisco Nueva Generación consolidó una compleja red de compañías fachada que operaron legalmente
El año 2025 será recordado, entre otras cosas, por haber marcado un antes y un después en la historia de la seguridad digital en España.
La División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy actualizaciones importantes de su Manual de Cumplimiento. Estas actualizaciones subrayan el compromiso
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera permanente este lunes la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el caso que
Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que
Por Alejandro Rebolledo El Plenario de febrero de 2026 del GAFI no fue un trámite técnico más. Fue una señal clara para el sistema financiero
La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de
‘Anonymous Fénix’ nació en abril de 2023 con un perfil discreto, pero fue ganando presencia en X y Telegram, plataformas que utilizaron para difundir mensajes contra
La reciente acción de cumplimiento de 10 millones de dólares de FINRA contra First Trust Portfolios LP envía un mensaje claro e inequívoco a las
Entrevista exclusiva con el Dr. Alejandro Rebolledo, considerado el especialista más destacado de Iberoamérica en crimen organizado, compliance y prevención de lavado de dinero. En
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en varias regiones
Europa se ha convertido en las últimas décadas en un epicentro del tráfico internacional de drogas: ya no solo como mercado consumidor, sino también como
Un análisis realizado en 2019 por especialistas en seguridad hemisférica adquiere especial relevancia en el contexto actual del debate internacional sobre amenazas transnacionales. Durante un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de
Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, en el marco del Plan Carnaval con Seguridad, se secuestraron más de 4,7 toneladas de marihuana
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Purchena tomará declaración previsiblemente este viernes a siete personas detenidas en