junio 20, 2026 6:35 pm
El juez del tribunal oral federal 4 Néstor Costabel intimó al empresario Lázaro Báez, condenado a una pena unificada de 15 años de prisión, a que
Una organización criminal ligada al Tren de Aragua y conocida como Desa II fue desarticulada en un operativo realizado en Lima Norte. Este grupo delictivo centró sus actividades en la
La jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la compañía, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia. Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha compartido un mensaje contundente en sus redes sociales, llamando a la reflexión sobre la geopolítica actual.
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
Los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra
El Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en
Remi Technology, pionera en soluciones financieras digitales que cumplen con las normativas, lanzó hoy el Sistema Global de Compensación de Stablecoins de Remi, una infraestructura
La acusación formal contra Naasón Joaquín García y otros cinco líderes de la Iglesia La Luz del Mundo generó conmoción internacional. Los cargos, que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, describen
Agentes federales incautaron cientos de miles de productos de vapeo ilegales en redadas realizadas el miércoles en todo el país, mientras el gobierno del presidente
El portal del SRIJ ofrece acceso público a estos datos en su sección de “Publicaciones & Estatísticas”, donde se pueden consultar los informes trimestrales de
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En Tribunales repiten que la ejecución de este multimillonario decomiso es un hecho inédito en una condena por delitos vinculados a la corrupción pública, por
A menos de dos meses del inicio del juicio, el debate en torno a la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante
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El presidente del organismo anticrocorrupción de Nigeria ha emitido una severa advertencia de que el sistema financiero de Nigeria es muy vulnerable al abuso a
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó este miércoles que las autoridades y reguladores están por levantar las intervenciones temporales de las entidades
El auge de los casinos y casas de apuestas online es un fenómeno que se ha extendido en los últimos años con una velocidad sorprendente
Alrededor de 700 efectivos de la policía realizaban el martes allanamientos en varias provincias de Ecuador para desarticular a una red de lavado de activos
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que, de acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 85 %