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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido junto a otros directivos por estar presuntamente ligados a la organización criminal “Los Galácticos”.
Interpol anunció su «mayor operación contra la trata de seres humanos», que permitió detener a más de 2.500 personas y rescatar a más de 3.000
¿Qué implica el pedido de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska? El Departamento de Justicia estadounidense intervino en el caso, a través de un
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
El presidente, Javier Milei, sumó al Gobierno a un ex funcionario de Mauricio Macri que fue imputado por lavado de dinero. Se trata de Rodrigo Sbarra, quien estará al
La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió multar al Toronto-Dominion Bank con $123.5 millones por
Imagina por un momento que un día llegas a la oficina y descubres que toda la red de tu empresa ha sido comprometida por un
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
Aunque no está siendo fácil, la lucha por la vida continúa en Estados Unidos. El último logro ha sido gracias a Florida, que ha reafirmado
En un operativo destacado, las fuerzas policiales en Loreto capturaron a Paulo César Martínez Mávila, presunto hacker, acusado de realizar transferencias ilegales por aproximadamente S/2 millones (aproximadamente USD 522 mil)
El senador estadounidense Sherrod Brown, un escéptico de criptomonedas de larga data y presidente del poderoso Comité Bancario del Senado, ha perdido su candidatura a
Interpol ha identificado a 3.222 víctimas de trata y 17.793 migrantes irregulares en 116 países, destacando los casos de Argentina y Serbia, en su mayor
El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Agentes judiciales registraron este martes la sede de Netflix en Francia como parte de una investigación en curso sobre presuntos delitos de «blanqueo y fraude
La victoria de Donald Trump ya ha tenido su primer efecto en el mercado de las criptomonedas: el bitcoin (BTC) ha marcado nuevos máximos históricos por encima de
Las finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) afrontan como problema dos factores: uno que obedece a lo que llaman los fundamentos del mercado, los cuales
Un hombre oriundo de Turquía fue arrestado el fin de semana en Miami por presuntamente conspirar para vender petróleo venezolano en violación de las sanciones
El líder de Vox, Santiago Abascal, insistió este lunes en poner “distancia infinita con un Gobierno corrupto y criminal que tiene secuestrado el Estado, en
La reunión celebrada en Kazán el mes pasado fue uno de los acontecimientos internacionales más importantes de los últimos tiempos, afirmó Serguéi Lavrov. La reciente
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