julio 27, 2026 12:08 am
Fahd Jamil Georges se inició como un exitoso empresario brasileño con varias inversiones en Paraguay, pero posteriormente fue investigado en varias ocasiones por narcotráfico y
La audiencia preliminar del caso Blue Apple, que debía celebrarse este lunes 19 de abril de 2021, fue pospuesta para agosto, porque no concurrieron todos los
Una preparadora de declaraciones de impuestos de Richmond, Virginia, se declaró hoy culpable de evasión fiscal. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales y declaraciones hechas
l Blog de la FCPA recibió más de 1,000 respuestas al cuestionario de la semana pasada . ¿Cómo se comparó con el resto de la comunidad? Aquí están los
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo de pagar a un alto cargo del vicepresidente
Los criminales más grandes son los que cometen sus delitos en voz baja. Federico Andrés Machado, “Fred” para algunos, fue acorralado y arrestado por la Policía de
La criptomoneda dogecoin, que nació como una broma en 2013 y que ha sido impulsada por los multimillonarios Elon Musk y Mark Cuban, se disparó
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con Alliance Steel, Inc. (“Alliance”),
La SEC acusó a Spot Tech House Ltd., con sede en Israel, antes conocida como Spot Option Ltd., y a dos de sus ex altos
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El caso AllBank Corp., entidad financiera del Grupo Financiero BOD, ha entrado en un proceso de controversia donde las posiciones de la directiva del banco panameño y la Superintendencia
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el posible desvío y desaparición de casi 600 millones de pesos en
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En un informe presentado ante el Congreso el pasado 16 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Enlace externo «ha determinado que no hay pruebas suficientes
El presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), el pastor Feliciano Lacen, dijo que la mentira, la extorsión y el chantaje que se
«He decidido por mí mismo que quiero defender aún más mis valores y mis puntos de vista y estar a la altura de mi responsabilidad
La fiscal estatal de Miami-Dade Katherine Fernández-Rundle anunció el arresto de Marglli Gallego, presidenta y extesorera de la asociación de vecinos Hammocks Community Association (HCA), acusada de