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En una operación que se extendió por varios años y marcó un hito en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, el equipo del agente encubierto
El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 del mediodía, en Dallas, Texas, dispararon contra el presidente más joven de la historia de los
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que otorgará al Departamento del Tesoro la autoridad unilateral para eliminar el estatus de exención
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente
Finalizó Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de
El Cártel de Sinaloa, conocido por su vasto dominio del tráfico de drogas, ha identificado a España como un punto estratégico clave para sus operaciones en Europa. Desde 2009,
Argentina firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. La ministra de Seguridad argentina,
Los cárteles de la droga mexicanos han sido durante mucho tiempo actores importantes en el tráfico mundial de drogas. En los últimos años, estos cárteles
En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
Aunque no está siendo fácil, la lucha por la vida continúa en Estados Unidos. El último logro ha sido gracias a Florida, que ha reafirmado
La economía mundial podría “exponerse a pérdidas de 14,5 billones de dólares en un periodo de cinco años” si las actuales guerras en Ucrania y
El Banco Soberano de datos fue creado para el resguardo de la data histórica petrolera y gasífera de Venezuela, así lo dio a conocer la
Por Alejandro Rebolledo ¡Sé el estratega de tu propio éxito! Con los 10 pasos del Método Alejandro Rebolledo, aprenderás a influir de manera auténtica, conectar emocionalmente
Durante su primera semana en la cárcel Santiago I, Marcelo se alegró de que sus compañeros le prestaran un teléfono para poder llamar a su
La Cámara de Diputados busca penalizar distintas formas de violencia digital que siguen sin castigo en la Argentina. La diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo
dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) lanzaron la agrupación “La Carlos Menem”, un nuevo espacio que busca integrar el ecosistema del oficialismo y reivindica la figura del exmandatario
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