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Desde el 17 de enero, las entidades financieras en Europa deben cumplir obligatoriamente con el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (Dora), que tiene como objetivo
Un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos señala que los cárteles mexicanos compiten por el territorio, los aliados y las rutas, el acceso a
El Índice de Riesgo Político de América Latina celebra su quinto año, consolidándose como una herramienta esencial para los tomadores de decisiones en los sectores
El ministro ruso destacó a la región como un «polo clave» en el nuevo orden mundial multipolar, subrayando las fuertes relaciones de Moscú con Venezuela,
La Fiscalía de Antofagasta, ubicada en el norte de Chile, ha publicado un informe sobre el probable uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales extranjeras para
En los pasillos oscuros del crimen organizado en Chile, las mujeres están dejando de ser figuras invisibles. Ahora desempeñan roles cruciales en redes de narcotráfico, trata
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a ocho funcionarios venezolanos que dirigen agencias económicas
En estos días, una videodenuncia presentada en un canal anticubano de YouTube armó un gran revuelo en el sur de la Florida que tiene en
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte en el que hace referencia a “algunos sectores más propicios para las acciones
El aumento de la producción de cocaína generó US$25 mil millones adicionales en ganancias para el crimen organizado transnacional en 2024, garantizando una mayor sofisticación
El congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de Ley para aplicar la pena de muerte en casos de delitos graves como violación de menores, sicariato,
Después de un año de presidencia rusa que casi eclipsó las iniciativas y Ampliación de los BRICS, que ahora representan más del 40% de la población
El año 2024 ofreció algunos recordatorios contundentes de que el dinero del narcotráfico puede llegar a los niveles más altos de la política. Desde Honduras
A medida que los flujos récord de cocaína llegaban a los consumidores de todo el mundo en 2024, las organizaciones criminales de América Latina y
El departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes la denominada Lista Engel en la que señala a 27 personas que considera actores corruptos
Se prevé que más de 100 sucursales bancarias cierren en 2025, lo que supone otro golpe para las comunidades que dependen de sus servicios. Los
La ola de estafas asociada a la dana ha obligado al Consorcio de Compensación de Seguros a reforzar sus protocolos de seguridad. Desafortunadamente, la tragedia ha atraído a delincuentes
El mundo financiero actual se caracteriza por estar cada vez más conectado: el uso de medios de pago digitales, la digitalización de los servicios financieros y
La invasión estadounidense a Panamá en 1989, conocida como la “Operación Causa Justa”, marcó un antes y un después en la historia del país centroamericano. A
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve