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EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
Reuters informó que la segunda ronda de licitación de acciones de la matriz de la refinadora Citgo Petroleum fue exitosa. De acuerdo con la agencia
Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento (MOU) en el que la administración estadounidense “se compromete a cubrir
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como
A partir del 1 de julio, el estado de Florida implementará diversas leyes nuevas. Aquí se destacan cinco legislaciones clave que afectarán a los residentes
Pese a que, como se ha señalado, el género organiza todas las esferas de la vida social a partir de una diferenciación jerarquizada entre las
Las metanfetaminas representan un grave problema de salud pública debido a sus efectos devastadores en la salud física y mental de los individuos, así como en la
La sexta y última sesión plenaria del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur concluyó hoy. Delegados de la Red Global del
En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, ofreciendo plataformas para la comunicación, el entretenimiento y
La carretera que conduce al Parque Nacional Podocarpus serpentea entre montañas boscosas que parecen extenderse infinitamente en el horizonte. Con una superficie de 1463 kilómetros cuadrados, el
Durante la semana pasada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indicó que existe evidencia sobre políticos que obtienen su financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico,
La rápida adopción de la IA exige que los bancos centrales acojan esta nueva tecnología, ha afirmado hoy el Banco de Pagos Internacionales, instando a
INTERPOL ha acogido la tercera reunión anual de la Red de Magistrados/Fiscales Responsables del Deporte (MARS Network) en su Secretaría General en Lyon, Francia, los
El Pleno de La Asamblea Nacional votó de manera unánime a favor, con 121 votos, del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de
La Policía alerta de una nueva estafa que usa el nombre de Mercadona para engañar a los consumidores desprevenidos. En esta modalidad fraudulenta, los estafadores se hacen
El gobierno estadounidense planea poner fin a una práctica con la cual personas acaudaladas evaden impuestos, calculando que ello redundará en más de 50.000 millones
Quien tiene la responsabilidad de responder por los robos sufridos por estafas bancarias son los propios bancos. Así se desprende de la legislación vigente y de las
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