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El crimen organizado anda a la caza de países cuyas regulaciones son laxas para sacarles provecho. Incluso aquellos tranquilos y solventes, como la pequeña Lituania,
El Ministerio del Interior ha estrenado este jueves GEO en alta mar, un nuevo capítulo de su serie Desde el Interior, en la que muestra la actividad
Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los
El gobierno de Venezuela contrató a Rothschild & Co. como asesor financiero para brindar una descripción general de sus obligaciones de deuda externa, según personas
Los legisladores chinos comenzaron hoy martes el debate de un proyecto de revisión de la Ley contra el Lavado de Dinero, el cual contempla normas
En la mañana de este lunes 22 de abril, se conoció en primicia que se desarrolló en la sede de la dirección general de la
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha obtenido una victoria parcial pero importante tras conseguir el Sí en nueve de las 11 preguntas del referéndum y
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, ha estado en la mira de las autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos al
La Contraloría General de la República declaró legal el convenio de intercambio policial entre Chile y Venezuela, firmado en enero pasado por el subsecretario del
En declaraciones ante el comité de Cámara de Representantes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió sobre la enorme rentabilidad de los cárteles de drogas,
Un operativo realiza la Policía Metropolitana de Bogotá en los barrios de María Paz, El Amparo y Patio Bonito contra el Tren de Aragua. En 14 allanamientos
Se trata de documentos de inteligencia en los que el gobierno de Jimmy Carter recopiló la influencia del narcotráfico en funcionarios estatales de la administración
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 16 años de prisión que la Audiencia Nacional impuso a Ana María Cameno, La Reina de la Coca, por ser la líder de una
Sergio Valenzuela Valenzuela, alías “El Gigio”, es líder de plaza del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora, y uno de los hombres más
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el sector financiero ha sufrido importantes pérdidas debido a los ciberataques durante los últimos veinte años. Estos ataques, que
El grupo libanés financiado por Irán tiene fuerte presencia en la región con actividades de financiamiento, reclutamiento y propaganda “El atentado de 1994 en Buenos
Los intentos de fraude digital en Colombia crecieron 859% en los últimos tres años, como resultado del aumento de 960% en el volumen total de
En los últimos días, las autoridades dieron el golpe más duro en la historia del contrabando en Colombia, al capturar a Ricardo Orozco, alias El Bendecido,
La ley enmarca los agentes reguladores y las obligaciones que deberán cumplir organismos privados y públicos, de las cuales destaca la facilitación de información, lo
La agencia de cooperación policial europea, Europol, ha identificado 821 redes de delincuencia organizada «muy amenazantes» en la Unión Europea (UE). Muchas de ellas desarrollan sus actividades delictivas
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