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El contrabando a gran escala no se reduce a televisores de mala calidad que llegan a los Sanandresitos de todo el país, se trata de
A lo largo de su trayectoria criminal, el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue capturado en tres ocasiones y protagonizó dos fugas de prisión. Para tener protección
De ahí la relevancia de publicaciones como el Security Navigator 2024, un informe de seguridad elaborado por el Centro de Investigación en Seguridad de Orange Cyberdefense, que
Fuerte percepción ciudadana de corrupción en las policías, tribunales y Ministerio Público complejiza la agenda de seguridad del gobierno y pone en duda la capacidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro se ha encargado de aplicar sanciones económicas a las organizaciones criminales de México,
La nueva Ley Marco sobre Ciberseguridad es un paso importante en la protección digital del país. Aunque establece un marco de responsabilidades claro para organismos
Corea del Sur y Estados Unidos han anunciado la inclusión de 2 entidades y 4 particulares en la lista de sanciones independientes por intervenir en la obtención
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales
En su opinión, el sólido desempeño de los bancos compensará la fuerte caída del crecimiento económico, el ruido político previo a las elecciones presidenciales, así
Uno de los millonarios del mundo de las criptomonedas desapareció desde hace más de una década. Lo último que se conoce del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es que
Soltera y sin dinero para mantener a sus hijos, Ana Tabares aceptó preparar alimentos en un laboratorio de cocaína hasta que fue arrestada como gran
Es común considerar que la evasión tributaria y el lavado de dinero son problemas muy graves que enfrentan los países actualmente, pero alguna vez ha
En el transcurso del siglo XXI, la industria de los juegos en línea en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento significativo, con especial énfasis en el
Durante más de 15 años, Albert Fish secuestró niños y adolescentes para descuartizarlos y comérselos sin que la policía tuviera una sola pista para encontrarlo.
La República Dominicana desafió el estancamiento económico de la región a pesar de compartir su isla con un estado fallido, refiriéndose a Haití. Así lo
Hace tiempo que deseaba escribir un texto sobre una clase excepcional de hombres. Excepcionales, en el sentido de que se apartan de la condición general
Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
El FMI cuenta con décadas de experiencia en estos ámbitos. Ha contribuido a formular políticas de lucha contra el lavado de dinero (ALD), lucha contra
En la previa al debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación
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