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Llama la atención hasta dónde el régimen de Teherán ha venido impulsando e incrementando su presencia en Latinoamérica. Su decidida labor durante los últimos años,
El gobierno suizo dijo que bajo la nueva legislación, Hamás y “organizaciones de cobertura o sucesoras”, así como organizaciones o grupos que actúen en su
La paralización del debate migratorio en el Congreso dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis
Una nueva norma cerraría un vacío legal que, según advierte el Tesoro, es aprovechado por malos actores que utilizan dinero en efectivo mal habido para
Las claves del Informe sobre Delincuencia Organizada de INTERPOL 2023. Fundada en 1923, INTERPOL es una red global que coordina la lucha contra el crimen
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y
Agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Acción Rápida (GAR), lanzan una línea de pinchos para frenar un camión que
Los cárteles de drogas mexicanos han comenzado a utilizar armamento de gran poder que incluso supera el blindaje de los vehículos del Ejército. Así lo dio a conocer el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
Las nuevas leyes permiten a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes
Se trata de la quinta acusación formal de las autoridades estadounidenses contra el líder del Cártel de Sinaloa, que permanece prófugo de la justicia. La
Se calcula que unas 2.000 toneladas de marihuana entran a Europa cada año desde el país vecino por el estrecho de Gibraltar y España. ¿Qué
Gabriela Warkentin conversa con Romain Lecour, experto en violencia en el país norteamericano, sobre la cara oscura del denominado oro verde. La Super Bowl no
Australia otorgó contratos multimillonarios a empresas con presuntos vínculos con el contrabando de armas, drogas y personas, entre otros delitos graves, debido a la falta de
Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, proveedor de servicios de inteligencia blockchain, señaló que la falta de regulaciones en el espacio cripto de Nigeria permite
En plena fiebre por el Super Bowl LVIII, la Agencia Antidrogas (DEA) difundió una foto de envolturas de fentanilo con la imagen de Travis Kelce,
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. convocó un Intercambio FinCEN (una asociación público-privada voluntaria) para
Commvault acaba de formar su Consejo de Ciberresiliencia. Este consejo está compuesto por expertos en ciberseguridad de diversos sectores, incluyendo seguridad, sector público y tecnología. Su papel
El Departamento del Tesoro de EE. UU . subraya que, a pesar de la creciente preocupación por las criptomonedas en las finanzas ilícitas, Cash sigue siendo el
Las incautaciones en Estados Unidos de hongos de psilocibina se incrementaron sustancialmente entre 2017 y 2022, según un informe divulgado por el Instituto Nacional sobre
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