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La Asociación de Operadores de Juegos de Azar denuncia que las autoridades son “complacientes”. Las máquinas tragamonedas que aún se encuentran expuestas en la vía
Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos enEcaudro y España para desarticular la organización transnacional que tenía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y
A finales de 2010, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) prepararon una operación en McAllen, Texas, una
Un consorcio de investigación integrado por ‘Público’ y otros 23 medios europeos saca a la luz que 163 miembros del Parlamento Europeo han protagonizado escándalos
Tras la ola de reacciones ante la exitosa serie biográfica de Netflix, Griselda, muchos se cuestionan qué pasó con las opulenta mansión que poseía Griselda Blanco en Miami,
El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó ayer las previsiones de crecimiento de América Latina y el Caribe para este año cuatro décimas con respecto a
Las drogas zombi y Frankenstein son consideradas muy peligrosas, incluso más que el fentanilo, según un reciente artículo que analiza el impacto de estas sustancias
En la superficie superficial de Instagram, Ramon “Hushpuppi” Abbas era un influencer por excelencia. El extravagante nigeriano retrató un lujoso estilo de vida de jets
Este martes, 30 de enero, Madrid se prepara para defender su candidatura como sede de la Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales
Los investigadores del expediente ahora presumen que Genaro García fue parte de las gestiones para liberar, horas después de su captura, a José Antonio Sánchez
No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que prohibirá por ley el consumo de drogas químicas, en particular el fentanilo. La
Se espera que el Departamento del Tesoro anuncie su plan para abordar una laguna jurídica que, según advierten los expertos, permite a los delincuentes esconder
Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el año pasado se registraron un total de 17,467 Reportes
La ausencia de menciones a Bitcoin, criptomonedas o stablecoins en el informe de Nasdaq sobre delitos financieros se convirtió en el punto destacado para numerosos
La SRE celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede Boston, Massachusetts, dictó una sentencia de apelación favorable para
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
En el marco de la evaluación mutua que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) a El Salvador, para verificación del cumplimiento de
El Departamento de Estado destacó la recompensa después de que el ICIJ informara sobre la financiación de Hamás tras la mortal incursión del grupo en
Cómo fueron los detalles del actuar de Isabel Pérez, también conocida como la “reina del lavado de dinero”, quien enfrenta la justicia tras años sin
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