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Cómo fueron los detalles del actuar de Isabel Pérez, también conocida como la “reina del lavado de dinero”, quien enfrenta la justicia tras años sin
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este miércoles a Venezuela para firmar un acuerdo de cooperación para combatir la migración y el crimen organizado. La autoridad de Gobierno irá acompañado
Al Capone, cuyo nombre completo es Alphonse Gabriel Capone, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de inmigrantes italianos, se
En 2024, es elegante aumentar el tamaño, el estado y la información del mercado del mercado Software contra el lavado de dinero para el pronóstico
Alrededor de 200 millones de dólares fueron recaudados por organizaciones benéficas para ayuda humanitaria a los residentes de Gaza y parte de ello fue transferida
El mercado de las drogas vive estos días una situación agitada y atípica. Por un lado, los narcotraficantes celebran una sobreproducción de cocaína sin precedentes en la
La noción inicial que muchos tienen sobre fraudes financieros a menudo proviene de lo que vemos en series y películas, pero en la realidad contemporánea, estos crímenes
Los Lobos se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país.
Las corporaciones y otras entidades existentes deben completar el informe antes del 1 de enero del 2025 y las creadas a partir del 1 de
Motines carcelarios, explosiones de vehículos y secuestro de policías son el resultado de un aumento sin precedentes de violencia en el país que comenzó meses
La UIF tiene en cuenta desde este mes un nuevo umbral para que diversos actores económicos como escribanos, aseguradores y contadores informen. a Unidad de Información
Llevará más tiempo leer las siguientes líneas que el minuto y cuarenta y nueve segundos que llevó a los hermanos Said y Cherif Kouachi asesinar a
Ha pasado un año desde que Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’,fue capturado por segunda ocasión. Desde entonces, ‘Los Chapitos’, la facción del Cártel de Sinaloa
Abogados buscaban eliminar artículo que los considera «sujetos obligados no financieros» por ser pasibles de «ser utilizados» en la «comisión de ilícitos penales». El Tribunal
Una juez de EEUU comenzó a desclasificar nombres de personas vinculadas al financista. Son casi 1.000 páginas de testimonios y declaraciones. Una juez de Nueva York comenzó
Paraguay asumió la presidencia Pro-Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a través de Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de
Los dos líderes en el sector financiero unen su experiencia para que los inversionistas en el país aprovechen las oportunidades de los mercados globales a
La Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene un impacto económico y social significativo, con flujos ilícitos que representan hasta un 5% del PIB mundial, estimaciones similares
El incremento de la actividad delictiva en América Latina representa un desafío significativo para los gobiernos de la región a finales de 2023, poniendo a
Aunque parezca mentira, ya estamos en plena recta final de 2023 y tenemos a la vuelta de la esquina un 2024 que va a llegar
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