junio 17, 2026 1:45 am
Durante la audiencia celebrada contra 41 acusados vietnamitas en el caso relacionado con el Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, presidente del consejo de administración,
Ya es muy difícil encontrar un sector laboral que sea ajeno al mundo tecnológico. No se trata siquiera de la sofisticación por ejemplo de la
El mundo de la ficción y el entretenimiento estuvo a la expectativa con el cierre que tendría la serie surcoreana el Juego del Calamar. Se trata
SBI Holdings, el gigante conglomerado financiero con sede en Tokio, Japón, está probando los canjes de puntos de tarjeras de crédito por criptomonedas como parte
Laisha Michelle Oseguera González mantuvo una batalla legal durante casi cinco años para recuperar una propiedad que el gobierno mexicano le había asegurado. Su argumento ante
Miembros de la Comisión Especial que estudia la reforma al Código Penal dominicano aseguraron hoy que trabajan para entregar una ley actualizada, acorde con los
Los informes de la agencia estadounidense DEA no tienen valor probatorio: son simples documentos orientadores. Y aunque provengan de una agencia de fama internacional, en virtud al artículo
Referentes religiosos del Consejo Interdenominacional de Ministros Evangélicos del Brasil intensifican su campaña contra el Proyecto de Ley 2.234/22, en Brasil Líderes evangélicos brasileños han
La firma legal global Baker McKenzie anunció la promoción de 59 abogadas y abogados a la categoría de socio, con efecto a partir del 1
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad multilateral con sede en Francia, ha vuelto a exigir acciones más contundentes contra los riesgos asociados a los criptoactivos.
Tras los supuestos casos de narcolavado en tres instituciones financieras del país, se corre el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año
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El criptointercambio iraní Nobitex, que supuestamente está ligado al gobierno de ese país, sufrió un importante ciberataque que terminó con la pérdida de más de
El Senado se alista para aprobar una reforma a la ley antilavado de dinero, que incluye por primera vez el monitoreo de legisladores, juzgadores, fiscales, policías, comisionados,
Al presidente le encanta correr. Sin embargo, los gánsteres están tan decididos a matar a Daniel Noboa que sus carreras requieren una operación militar. Mientras
El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad
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