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La senadora Elizabeth Warren, conocida por su postura crítica hacia los activos digitales en el gobierno de EE. UU., anunció que cinco senadores se unieron
El Departamento de Estado informó este lunes 11 de diciembre que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho
En una explosión de emoción y compromiso, Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos presenta la exhibición itinerante “Rostros por los Derechos Humanos” para conmemorar el 75 aniversario
EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 «decide que, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del
Pablo Escobar y el Cartel de Medellín transformaron el tráfico de cocaína durante su apogeo en la década de 1980. Pero los 30 años que
La ONU estima en un estudio difundido este viernes en Viena que el crimen organizado causó en el mundo 700.000 muertes entre 2015 y 2021, una cifra similar a
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llegó a Ciudad de México con una agenda que contempla encuentros con las autoridades hacendarias y monetarias del país,
Durante décadas, la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 dominaron el panorama delictivo del pequeño país centroamericano. Las pandillas se incrustaron en
El diputado Carlos Del Frade fogonea en la Legislatura la creación de un espacio que monitoree las investigaciones penales sobre lavado de activos, reciba denuncias
Las empresas Inmobiliarias deben tener mucho cuidado al armar un expediente sobre arrendamiento, para evitar ser consideradas por lavado de dinero, alertó la experta en
El diplomático fue detenido en Miami tras una larga investigación de contrainteligencia. Fue el principal diplomático estadounidense en Buenos Aires entre 1997 y 2000. infobae
Al llegar a la capital de Antioquia buscando los testimonios de la guerra entre los carteles, entre ellos, el de un antiguo miembro del círculo
Honduras busca la ampliación con la ONU de un convenio para continuar negociando la instalación de una misión internacional anticorrupción obstruida por una larga parálisis legislativa, dijo
Unos 35 fiscales en las especialidades de narcotráfico, anticorrupción y delitos económicos celebran en Granada la I Jornada formativa sobre estos temas. El encuentro nacional
El Tren de Aragua, organización criminal de Venezuela que se consolidó al poder en el 2013, tiene una década convertida en una de las mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) está ampliando el plazo para que determinadas empresas informantes presenten sus informes iniciales de información sobre beneficiarios
La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, realizó un proceso de destrucción de más de 5 millones de pastillas de fentanilo y 27 toneladas
Según el último informe de Chainalysis, “Geografía de las criptodivisas”, Brasil ocupa el 9º lugar en el mercado mundial de criptomonedas, seguido de Argentina y México, 15º
El mercado de la cocaína, según los investigadores antinarcóticos, ha disminuido y las pandillas, mediante conexiones con los carteles de la droga mexicanos, tratan de ingresar
Se trata de Néstor ‘N’, alias El ‘Nini’, jefe de seguridad de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán; Juan Carlos ‘N’, alias ‘El CR’, presunto líder
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