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nidades de la DIJIN de la policía desmantelaron en Medellín y Bogotá, Colombia, una banda delincuencial dedicada a tramitar documentos falsos para conseguir visas a
El 7 de noviembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma final que especifica las circunstancias en las que una empresa
Una filtración cibernética en la fiscalía de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la DEA de Estados Unidos y otras
El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este martes y el miércoles en Tokio para abordar el conflicto entre Israel y Palestina, sobre
Adentrarse en la selva del Darién representa a menudo un peligro doble para miles de migrantes: se exponen a la inclemente naturaleza y a las
El sicario Kenneth Eugene Smith (58) aceptó matar en 1988 a la esposa de un pastor que quería cobrar un seguro. El año pasado, no
Poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más importantes y complejos de los últimos tiempos. Es una condición
En el marco del III Congreso internacional: Problemas de derecho penal económico, crimen organizado y corrupción, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), expertos
El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas a nivel ilegal, esto porque este se asocia a actividades ilícitas y
Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
La reputación de Estados Unidos como centro de secreto financiero ha atraído a criminales de todo el mundo, incluidos aquellos que se benefician de la
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Según el informe presentado por la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, del 2019 al 2023 se logró
Al menos en tres ocasiones, el actual comisionado de paz, Danilo Rueda, se ha reunido en Colombia con Iván Márquez. Después de sobrevivir a un
El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, México y Canadá con motivo del relanzamiento del
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