junio 19, 2026 7:30 am
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado pidieron al gobierno de los Estados Unidos brindar protección a los migrantes venezolanos, diferenciando claramente a los ciudadanos inocentes de aquellos vinculados a
Chainalysis ha publicado su , revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra
El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP) y el Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano (IGCED) han firmado un Memorando de Entendimiento con el objetivo
Con la cuenta en el exterior, también permitirá comprar acciones, bonos corporativos o del Tesoro, fondos cotizados en Bolsa (ETF) o depósitos a plazo fijo.
Ministro de Seguridad viajará a Washington para concretar convenio que permitirá mayor actuación de agencias estadounidenses en el país. El Ministerio de Seguridad Pública trabaja en un
Esta nueva legislación aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y busca desmantelar las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión
Había un murmullo bajo, un zumbido casi imperceptible que solo se rompía con el crujir de los zapatos sobre el suelo pulido. El foco de atención
El aumento de las transacciones en línea ha incrementado los riesgos de fraude y robo de identidad, haciendo que la validación de cuentas bancarias sea
Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, advirtió que presentarán una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer la cadena perpetua a políticos
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) lanzó una campaña mediática coordinada para impulsar su nuevo programa basado en drones contra las bandas de narcotraficantes, que
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, ha sido una de las figuras clave en el colapso de FTX, uno de los mayores fraudes financieros
El Senado de Argentina convirtió en ley dos proyectos fundamentales para reforzar la lucha contra el crimen organizado y endurecer las penas a delincuentes reincidentes.
Estados Unidos designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y
Una reciente investigación publicada por Wall Street Journal revela cómo China ha sido clave en el negocio del fentanilo. No solo como proveedor de ingredientes para la fabricación
El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, está presionando para obtener acceso a la información fiscal personal de millones
Según Foresight News, el organismo regulador australiano contra el blanqueo de dinero ha tomado medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y plataformas de
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) destaca que, en promedio, el 80 % de los crímenes contra comunicadores quedan impunes, lo que perpetúa un
Por: Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B. Presidente, vicepresidente y director socios de RICS Management hablan acerca del
El mandatario de Estados Unidos anuló la normativa que sancionaba las maniobras ilícitas de compañías estadounidenses en el extranjero y frenó las pesquisas sobre “cleptocracia”,
Seguro es uno de los términos más escuchados y conocidos, ¿pero si te hablase del reaseguro, sabrías de qué trata? Acá te lo contamos todo: