junio 19, 2026 12:19 pm
La invasión estadounidense a Panamá en 1989, conocida como la “Operación Causa Justa”, marcó un antes y un después en la historia del país centroamericano. A
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
La llegada de los cárteles de droga a los bosques de Centroamérica ha traído consigo la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje ilegales, la
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, dijo que nuestro país fue felicitado por la Gafilat por la lucha contra el lavado de dinero y
Experian anunció su Informe mundial sobre identidad y fraude 2024 Este informe ofrece una visión integral de la respuesta de los consumidores y las empresas a los patrones
El Gobierno venezolano rechazó la decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de mantener a Cuba en la lista de países que «patrocinan el terrorismo». A través
El mercado inmobiliario ha evolucionado significativamente con la tecnología digital, que ha permitido agilizar procesos, mejorar la visibilidad de propiedades y conectar a compradores y
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, bautizada
¡En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción! Te invitamos al conversatorio «ANTICORRUPCIÓN EN EL FOCO: CÓMO TODOS PODEMOS HACER LA DIFERENCIA Fecha: Lunes 09
La corrupción, un fenómeno que socava la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y perpetúa la desigualdad, afecta a países de todo el mundo. Con el
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bancos 2024 el próximo 4 de diciembre, Check Point Software Technologies quiere poner sobre la mesa los
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualizarán el marco legal vigente para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Antes, recibirán comentarios de entidades financieras sobre la propuesta
La Asamblea Nacional de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa, el cual tenía como objetivo combatir el
Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo Comprender el riesgo es un elemento fundamental