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Rodríguez Ponte, participó en París del encuentro donde se debatió sobre la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha presentado ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley especial contra el
Estados Unidos regresó formalmente el martes a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tras cinco años
El estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) ayudó al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a censurar determinadas cuentas en redes sociales, informó la cadena
Mientras el fentanilo ha devastado a Estados Unidos, matando a decenas de miles de estadounidenses cada año, los líderes mexicanos han insistido en que su
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los flujos financieros ilícitos (FFI) son los movimientos de dinero entre países cuya origen, utilización o finalidad de
Del 2018 al 2023 más de mil 119 mujeres han sido asesinadas, ejecutadas o desaparecidas en el Caribe mexicano. sipse En los últimos cinco años
El presidente de Brasil Lula Da Silva, como presidente de Mercosur dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “debe ser equilibrado”,
El argumento de México contra Estados Unidos respecto a la narcoviolencia es, en gran medida, además de los altos niveles de consumo de drogas en
“Este estudio clasifica los datos globales de Software anti-lavado de dinero (AML) por fabricantes, región, tipo y aplicación, también analiza el estado del mercado, la
La revolución conservadora acometida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos avanza. El final de curso ha dejado sentencias que afectarán directamente a la vida
En enero de 2020, la denuncia de una inmigrante venezolana llevó a la Policía Federal de Brasil directo a uno de los hoteles que están
Joaquín “El Chapo” Guzmán es una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, por lo que su última captura fue una de las
El consumo de drogas mantiene un ascenso constante en el mundo. En la década comprendida entre 2011 y 2021 el número estimado de consumidores pasó de
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
as campañas políticas son el «principal espacio» para «lavar dinero», en especial en América Latina, que tiene «años» hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas «efectivas» contra este flagelo, dijeron
En su resolución 42/112, el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
La minería ilegal del oro crece en Bolivia y en Latinoamérica debido a la corrupción de los funcionarios públicos y a otras cinco debilidades que
Cada vez más municipios mexicanos están en manos del crimen organizado. 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO. ¿Se
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