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La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos
Antes de la reforma al decreto 93-2021, la persona acusada de lavado de dinero tenía el deber de justificar el origen de sus capitales inscritos
Algunas aplicaciones de la IA son el análisis de riesgo y crédito, prevención del fraude, asesoría financiera, atención al cliente y la extracción y manejo
El Gobierno de Argentina firmó un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para unir fuerzas en la lucha contra el
Lima se encuentra en medio de un sangriento enfrentamiento entre el “Tren de Aragua” y la “Cota 905”, dos bandas criminales que buscan el control
Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más los servicios de minería en la nube para facilitar el lavado de criptomonedas. Lo que se observó inicialmente en
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo
En provincias o ciudades específicas de América Latina, la violencia que generan los enfrentamientos por el control de las economías criminales registra niveles permanentemente altos,
Fiscal Rodolfo Delgado denuncia resistencia de Interpol para detener a Mauricio Funes y Alfredo Cristiani. Sostiene que la institución está “tratando de ver éste caso
Además de bajar de 10 a 1 por ciento la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que
Como parte de una investigación especial, la VOA se comunicó con supuestos vendedores en línea de precursores químicos del fentanilo. Este trabajo revela algunas de
La temida banda criminal Tren de Aragua, tiene una bien montada red de trata para la explotación sexual de adolescentes y mujeres que terminan ofreciendo
La senadora Kirsten Gillibrand, desde la Gran Manzana, anunció el avance de un proyecto de ley bipartidista para evitar que las sobredosis de fentanilo, sigan causando más muertes a
José Alfredo Cervantes, a quien apodan el «Traga Balas« o «El Fugas«, es un ex convicto que se escapó de varias cárceles en México con
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Un paquete de leyes para frenar la llegada de migrantes, así como el trasiego de armas y drogas, fue promulgado este 8 de junio por
Emitió el Departamento del Tesoro el comunicado para dar a conocer sanciones de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, acusa a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de malversar fondos de los clientes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 individuos
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