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«Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos», dijo Yoweri Museveni, presidente de Uganda frente a la ley
Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la
El sistema de inmigración en Estados Unidos es complejo y abre las puertas a que estafadores intenten aprovecharse de los inmigrantes utilizando distintas técnicas para
MarketandResearch.biz ha publicado un informe titulado Mercado Herramientas contra el lavado de dinero global que contiene variables de crecimiento económico para el período proyectado de 2023-2029 .
La Fiscalía alertó sobre el hallazgo de ampolletas con fentanilo en Bogotá, una poderosa droga que a diario causa alrededor de 300 muertes en EE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmará un acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de China y Corea del Sur para evitar
La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de
El testimonio de uno de los comandantes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia ante la justicia transicional colombiana esboza la relación de las
Los reguladores de salud de EE. UU. aprobaron el lunes una nueva versión fácil de usar de un medicamento para revertir las sobredosis causadas por
Santiago Rosenblatt es un hacker ético y se ha convertido en el fundador de strike, una startup que quiere ampliar el acceso de las empresas
A Stuart Codrington, agente de control fronterizo de Surinam, le gusta ser directo. Cinco minutos después de comenzar nuestra entrevista, toma su arma, la pone
En febrero, un tribunal maltés anuló un contrato de asistencia sanitaria pública de 2.100 millones de euros por sospecha de fraude. Los registros financieros obtenidos por
Las nuevas regulaciones no solo han provocado miedo, sino que desde la firma de la polémica ley H.R. 1718, Florida se convirtió en el estado
En base a lo acordado en enero, ambos países se mantienen firmes en impulsar la lucha contra la financiación del terrorismo. atalayar La controversia conforme
«La Reina del Pacífico» Sandra Ávila Beltrán, fue acusada de traficar toneladas de cocaína desde Colombia hasta EE.UU. Aunque fue declarada culpable por sus nexos
Los países de la Unión Europea (UE) se unen en un esfuerzo conjunto para combatir la evasión fiscal relacionada con los criptoactivos. En una muestra
Un total de 883 ejecuciones se registraron en el mundo en 2022, un número récord desde 2017, señala Amnistía Internacional en su informe anual sobre
Como dan cuenta desde la PDI, en Chile, sólo entre 2021 y 2022 se produjo un aumento del 61% en los casos investigados por delitos
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