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Crispiano Adames: «Sé que mi carrera política particulamente, no tiene absolutamente nada que ver con el crimen organizado ni con ninguna de su variantes» El
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), William Gil, informó que hay probabilidad de que la Ley de Extedición de Dominio sea aprobada este jueves
LexisNexis Risk Solutions publicó un documento informativo producido por Aite-Novarica que explora los desafíos para abordar las sofisticadas amenazas de fraude tras el aumento de
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, convocada para llevarse a cabo el 6 y 7
La Cámara de Diputados aprueba una iniciativa del presidente López Obrador para frenar la fabricación de la droga sintética, en medio de las presiones de
La Cámara mexicana de Diputados avaló este martes una reforma para combatir los precursores químicos que sirven para producir fentanilo, en medio de la creciente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro altos cargos policiales y militares iraníes implicados en la represión de las protestas que
Mientras China y México niegan ser países que producen fentanilo, reportes de la DEA los señala como los que más introducen esa sustancia a territorio
El cerco judicial a familiares, viejos socios y soplones ha sido determinante para sentar en el banquillo de los acusados al cartel de Sinaloa y
Con tan solo ocho meses en el poder, el presidente Gustavo Petro logró esta semana una cita clave con Joe Biden en la Oficina Oval
Un colombiano fue detenido en Ecuador con documentos falsos del FBI, la policía federal de Estados Unidos, y un dron destinado al tráfico de drogas
La Cámara de Diputados ayer aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como
Drogas por valor de 5700 millones de USD también se incautaron en una operación dirigida por INTERPOL en las rutas de tráfico clave y grupos
Funcionarios del FBI y la Marina de Estados Unidos están investigando el papel que tuvo una cuenta de redes sociales pro-Rusia en la difusión de
Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina, oficializó el nuevo «Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo» para mejorar el control de los sujetos obligados, para
Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. antilavadodedinero / noticias
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, especialistas antilavado de dinero, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
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