junio 20, 2026 11:55 pm
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó al sector bancario del país que empiece a declarar sus tenencias de activos rusos, con el objetivo
Herramientas contra el lavado de dinero Tamaño del mercado 2024 proporciona un análisis profundo por estado histórico y actual del mercado/industrias. Además, el informe de
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca
Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio
El 3 de julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (“OFAC”) anunció que había modificado las
El Gobierno de la Ciudad de México presenta hoy al Congreso local una reforma a la Constitución capitalina para que los jueces prioricen en sus decisiones la justicia social sobre el cumplimiento de requisitos que
En una semana influenciada por una combinación de eventos geopolíticos, indicadores económicos y factores de oferta y demanda, los precios del petróleo reaccionaron con incertidumbre.
El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad (Buenos Aires) presentó en las últimas horas un proyecto que retoca la ley sancionada meses atrás sobre
Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que recientemente inauguró una delegación en Ecuador, pondrá en marcha un plan
Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de una facción del Cártel de Sinaloa, una vez más evadió a la justicia mexicana. El
En el primer día de la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) aprobó la licencia 40C que
La SSC pidió a padres de familia que no descuiden a sus hijos y la plataforma online del videojuego, ya que se han reportado secuestros,
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
Reuters informó que la segunda ronda de licitación de acciones de la matriz de la refinadora Citgo Petroleum fue exitosa. De acuerdo con la agencia