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Las autoridades estadounidenses han realizado una serie de arrestos que podrían asestar un duro golpe al Programa México de la MS13 y podrían arrojar luz
¿Quién paga los daños provocados por un vehículo sin conductor, un dron que reparte paquetes o un robot de limpieza municipal? Se trata de tres ejemplos de
Las sanciones económicas son herramientas utilizadas en el marco del desarrollo de políticas internacionales, y están destinadas a generar algún tipo de repercusión en un país o
En un documento de 42 páginas emitido por el Distrito Este de Nueva York, se habla de las presuntas negociaciones entre líderes de la Mara
Seis de las principales ciudades colombianas se encuentran entre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022, según el ranking publicado recientemente por la Consejo
El perro guardián de las actividades delictivas económicas internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorporó a Sudáfrica a su propia lista gris, que
La cantidad de decomisos supera la capacidad del Gobierno de Ecuador para destruir la sustancia y obliga a buscar nuevos métodos. antilavadodedinero / elpais En
Una sesión celebrada hace unos días en el Congreso de Estados Unidos dejó en claro cómo el uso indiscriminado de la palabra “cartel” la ha
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
Dos haitianos adinerados recientemente sancionados por Canadá poseían o tenían otros vínculos con casi 20 empresas y fideicomisos creados en algunos de los paraísos fiscales
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump propuso castigar a traficantes de drogas y personas con pena de muerte con el fin de resguardar la
Esta semana, los presidentes de los tribunales orales federales se reunieron con la presidenta de Casación Ana María Figueroa para plantear el grave problema de
La última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el 14 de febrero, trajo consigo la aprobación de la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Proliferación
Las farmacias de varias ciudades del noroeste de México están vendiendo medicamentos falsos mezclados con drogas letales como metanfetamina y fentanilo, lo que indica que la expansión del mercado de drogas sintéticas
La investigación Story Killers identificó que personajes como Pedro Haces, Humberto Moreira y contratistas ligados con Javier Duarte y Cabeza de Vaca recurrieron a Eliminalia
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, propuso hoy cambios en las reglas para mejorar la protección de los activos de los clientes administrados por
Naciones Unidas, ONU, identificó a Seif al-Adel, un ex oficial de las fuerzas especiales egipcias por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay, presentó su nuevo reglamento general del mercado de valores en el que se dio a conocer nuevas
Panamá reiteró el compromiso del país al más alto nivel, en robustecer y avanzar para completar el plan de acción del Grupo de Acción Financiera
«El Pollo» Hugo Carvajal relacionó el flujo de dinero con Monedero, pero los agentes no lo han acreditado y el juez mantiene dos causas por separado
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