junio 21, 2026 7:40 am
Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d’Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División
La AMF advierte a los residentes que operan en Bybit sobre un posible bloqueo a la plataforma comercial, e invita a tomar medidas para evitar
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizó la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con personas y entes obligados
Hoy, el presidente Biden emitió una orden que prohíbe la compra y exige la desinversión de ciertos bienes inmuebles operados como una instalación de minería
Los diputados aprobaron en primer debate la reforma de ley 8754 “Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”,
El gobierno del presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa,
–Según un informe publicado este martes por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), la dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado desde el acuerdo de
El Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
En la cumbre de la OTAN celebrada en Lituania el año pasado, los aliados decidieron abrir una reflexión sobre las amenazas existentes en el llamado
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar
A través de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar
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Cuatro organizaciones mafiosas han sido reconocidas en Italia. Cada una tiene su propia estructura y áreas de influencia, aunque todas participan en actividades delictivas como
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No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas
Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de
Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que