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Las quejas por los pronunciamientos del gabinete de Gustado Petro, además de las iniciativas que presenta el Gobierno, le ha costado ya una moción de
Colombia incautó 671 toneladas de cocaína en 2022, por valor de más de US$16.000 millones a precios al por mayor en Estados Unidos. El botín
El 2021-2022 Informe del GAFI finalmente está fuera, y según Binance [BNB] CEO CZ, algunos estándares destacados en él podrían afectar la industria de la criptografía. Sin embargo, las
El Congreso de Honduras debe de elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que ha generado expectativas por
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas
Después de varias pistas que aparecieron en los últimos años en decomisos de laboratorios clandestinos en zonas rurales de México, la DEA y el Departamento
Cuando apenas transcurrían las primeras horas del año 2023 se registró un motín en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, lo
Un jurado federal condenó hoy a dos hombres por participar en un ardid para defraudar a los planes de atención administrada de Medicare Advantage y
El FBI capturó a dos personas, una de ellas un líder neonazi conocido a nivel nacional, antes de que pudieran lanzar un ataque a la
Si bien el tema actual de la investigación sobre Silvergate Bank parece especulativo en este momento, existe un vínculo profundo entre la institución financiera y
Un nuevo concepto se comenzó a propagar entre la narcocultura, y es que después de que “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, comenzaron
Un estancamiento de la acción contra la corrupción en los países de Latinoamérica y el Caribe fue el dictamen de un nuevo informe de un
El Pentágono ha elevado sus alertas mientras investiga lo que afirma sería un ‘globo espía’ de China, que en los últimos días ha transitado por
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad compró
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, publicó hoy un informe del personal que proporciona un resumen de los exámenes del personal de las organizaciones
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ha dado a conocer, un año más, los países con mayor y menor percepción de corrupción del mundo. Todo ello a
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la publicación de Crime Gun Intelligence and Analysis , el segundo volumen de la Evaluación Nacional de Comercio y
El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica,
Ocho días después de posesionarse como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera Proaño -quien ya no está en ese cargo- recibió
En su informe anual, la ONG señaló que ninguna nación del continente registró mejoras significativas en contra de este tipo de delitos. El reporte también
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