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En el marco de la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina, se
El multimillonario indio Gautam Adani vio como su patrimonio se derrumbó esta semana y las acciones de sus empresas se desplomaron tras ser señalado como
Francisco Barbosa cuestionó los alcances de los decretos emitidos para cesar los hostigamientos contra dos bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. antilavadodedinero / Semana
El Departamento de Estado de EE. UU. confía en que los gobiernos extranjeros nominen cónsules honorarios respetables, a pesar de las denuncias mundiales de irregularidades..
Casi 107 mil estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis, especialmente del fentanilo en 2021, lo cual supone un aumento del 16 por ciento en comparación
El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service, USMS) arrestó a 75 846 fugitivos (28 324 con órdenes federales y 47 522 con órdenes de
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra Bloomberg Finance LP (Bloomberg) por divulgaciones engañosas relacionadas con su servicio de suscripción
El Departamento de Justicia estadounidense examinó la residencia en Wilmington (Delaware) del presidente, Joe Biden, y encontró nuevos documentos clasificados, anunció este sábado el abogado
Al parecer, China está librando una guerra irregular muy letal contra Estados Unidos utilizando a los cárteles de la droga mexicanos para traficar con el “mortal” fentanilo, apuntando a la
La Policía reporta la captura de Margaret Lizeth Chacón Zuñiga (42), quien es compañera sentimental del narcotraficante colombiano Andrés Felipe Pérez Hoyos, capturado días atrás por el
La trata de personas es un delito que priva a millones de personas de su dignidad y libertad. Se estima que 27,6 millones son actualmente
Un proyecto de ley bipartidista busca imponer sanciones a personas, agencias y gobiernos extranjeros que ayuden a Hamas, la Jihad Islámica Palestina o sus afiliados.
Tras el hallazgo de documentos clasificados en una vieja oficina, el presidente Joe Biden se une al club de mandatarios estadounidenses que han enfrentado investigaciones por
Cada año, en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar
La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar
Departamento de Policía de Carlisle Uno de los peluqueros que aparecen durante la temporada 4 de 90 Day Fiance, Michael Anthony Baltimore, fue arrestado después
Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer, con 62 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de Ley de Emisión de Activos Digitales. antilavadodedinero / RT
Se trata de unos diez documentos encontrados en la oficina que Joe Biden usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en
La cumbre de líderes de América del Norte que se lleva a cabo en México gira, entre otros, en torno a un tema que ha
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