junio 21, 2026 3:58 pm
Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
El FMI cuenta con décadas de experiencia en estos ámbitos. Ha contribuido a formular políticas de lucha contra el lavado de dinero (ALD), lucha contra
En la previa al debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación
La pregunta inmediata se centra en el estallido en el período 2018-2024, lo que conduce a la guerra contra el narcotráfico. Una mirada instrumental de
Las penas se impondrán condenando a cada individuo por todos los crímenes de una banda, por el hecho de integrarla, y sin importar su rango.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que buscará establecer con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien fue elegida este martes en el
Alemania es un país de oportunidades, especialmente en el ámbito del empleo. Sin embargo, pocas ofertas de trabajo son tan curiosas como esta. Una de los países líderes
Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de diferentes cargos por narcotráfico, por permitir que el cartel de Sinaloa asumiera el poder en los puertos del
olíticos de diversos partidos y desde diferentes comunidades autónomas han enviado mensajes en recuerdo a las víctimas del 11-M en el 20 aniversario de los
El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos lingüisticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar
Los ciberdelincuentes, que hace años preferían utilizar bitcoin para delinquir, ahora prefieren las stablecoins o monedas estables. En la actualidad, las stablecoins representan la mayor
El Gobierno de Ecuador creó hoy una Unidad Investigación Conjunta para combatir las economías ilícitas del crimen organizado, la defraudación tributaria y aduanera, el lavado
En Michoacán se libra una batalla que trasciende las fronteras de lo agrícola para adentrarse en las sombras del crimen organizado. El «oro verde», como
Los hechos de violencia, homicidios a plena luz del día y el hallazgo de cuerpos enterrados, han abierto la interrogante sobre cuándo se está frente
La producción de drogas genera todo un sistema económico ilegal que depreda el entorno, como la tala y el comercio ilegal de flora y fauna,
La Fiscalía General de Ecuador (FGE) detuvo la madrugada de este lunes a 11 personas, entre ellas un exlegislador y varios jueces, por presunta delincuencia
Un año más, y desde 2012, el Institute for Economics & Peace —con sede principal en Sídney, Australia— ha publicado su análisis sobre la evaluación de la
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy en virtud de la orden ejecutiva 14059 a
La estructura de las bandas y los distintos negocios en los que están involucrados son algunas de las características que hoy definen al crimen organizado