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Una operación de INTERPOL contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en América Latina y el Caribe ha permitido rescatar a
InSight Crime presenta los GameChangers 2022, una publicación en la que reseña las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano. antilavadodedinero /
La profesión de Ahmet Yilmaz* no debería ser peligrosa. No es ni policía ni criminal: es importador de bananas en Turquía. “Esta es mi tercera
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas
La violencia de bandas armadas o pandillas que siembran caos y muerte en países pobres y arrasados por desastres naturales, sistemas de Justicia desprestigiados y
Conforme lo exige la orden administrativa de suspensión dispuesta por la Corte Suprema, de EE.UU, la orden sobre salud pública en virtud del Título 42
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en Chile para ocultar o disimular los dineros obtenidos ilegalmente. antilavadodedinero
El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes por unanimidad la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Gobierno de Venezuela (BOLIVAR, por
La Oficina del Defensor de la Formación de Capital de Pequeñas Empresas de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, emitió su Informe Anual 2022 para el Congreso
Un tribunal especial de París condenó al comandante rebelde liberiano Kunti Kamara a cadena perpetua por su complicidad en «torturas masivas y sistemáticas y actos
Ahora, los traficantes mezclan fentanilo con tranquilizantes veterinarios como xilazina y analgésicos como metamizol, también conocido como dipirona. Estas sustancias pueden amplificar el impacto de las
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expulsó a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el
Una semana después del frustrado autogolpe de Estado de Pedro Castillo, continúa la agitación social en diversas regiones del país. Al cierre de esta edición se
El Senado bloqueó un proyecto de ley crítica para frenar el crimen financiero y la corrupción en los Estados Unidos, un revés para lo que
Durante la mañana del miércoles pasado, Aníbal Fernández, Omar Perotti y Pablo Javkin coincidieron en la ciudad de Rosario. Sin embargo, no se vieron las
María Teresa era conocida como una dama de la alta sociedad, según publica el periódico El País, donde señala que, de acuerdo con el seguimiento policial,
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pávez, firmaron un convenio de colaboración que buscará prevenir y
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en la cual se
Los últimos seis años han marcado un periodo de inestabilidad política para Perú, que ha tenido seis diferentes gobernantes en ese tiempo. Por escándalos de crimen y corrupción, la mayoría de
El presidente de Perú, Pedro Castillo afronta una nueva acusación por supuestos actos de corrupción en su gestión de 16 meses. José Luis Fernández Latorre,
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