junio 22, 2026 8:07 am
Según el último informe de Chainalysis, “Geografía de las criptodivisas”, Brasil ocupa el 9º lugar en el mercado mundial de criptomonedas, seguido de Argentina y México, 15º
El mercado de la cocaína, según los investigadores antinarcóticos, ha disminuido y las pandillas, mediante conexiones con los carteles de la droga mexicanos, tratan de ingresar
Se trata de Néstor ‘N’, alias El ‘Nini’, jefe de seguridad de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán; Juan Carlos ‘N’, alias ‘El CR’, presunto líder
El 25 de noviembre no es una fecha cualquiera en el calendario internacional; es un día que resuena con fuerza en el ámbito de los
Las más recientes cifras del Ministerio de Defensa sobre la incautación de cocaína en el país señalan que en lo corrido del año, entre enero y
La Fiscalía General del Estado procesa 25 casos relacionados con el lavado de dinero en Ecuador, que se encuentran en diferentes etapas de juzgamiento. Mientras
Movistar Plus+ presenta el tráiler de ‘Air Cocaine‘, una serie de no ficción de cuatro episodios que narra uno de los casos de narcotráfico más increíbles
Se envió el mes pasado una carta al secretario permanente del organismo, con testimonios anónimos en los que las mujeres describen una cultura interna «hostil»
Joaquín “El Chapo” Guzmán le ofreció al ejército varios millones de dólares por la detención de “El Barbas”, quien en ese momento era uno de
Varios médicos que estaban en la sala de urgencias cuando el expresidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963 plantearon serias dudas sobre la versión
Paraguay se enfrenta a una creciente amenaza de lavado de dinero en el sector inmobiliario, con Asunción y Mariano Roque Alonso uniéndose a la lista
El presidente López Obrador destacó que México y EE.UU. son “pueblos hermanos” en su reunión con su homólogo Joe Biden. ahoratabasco Los presidentes de México,
La inédita sanción de Estados Unidos a Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell, alias “Macho Coca”, un poderoso narcotraficante costarricense, reabrió el debate en ese país acerca
El ataque de Hamas a Israel multiplicó los esfuerzos de la comunidad global de inteligencia para evitar que otras organizaciones terroristas repliquen el atentado del 7 de
La flexibilización de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera de Venezuela Pdvsa, ha forjado matrimonios de conveniencia entre comerciantes globales de materias primas y los intermediarios
En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, con los gobiernos occidentales amenazando con sanciones inminentes contra el círculo íntimo del
El caso ‘Gallo Tapado’, en el que se investiga a 7 funcionarios del Banco Nacional por la sustracción de ¢3200 millones de una bóveda, también
Los riesgos mundiales de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) siguen aumentando, según la edición pública de 2023 del Índice AML de Basilea.
La caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre se han convertido en un área importante de actividad para los grupos del crimen organizado.
El fentanilo continúa siendo noticia en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis siguen aumentando, al igual que las detenciones y las cantidades incautadas. En octubre, la