junio 24, 2026 12:49 pm
La senadora Kirsten Gillibrand, desde la Gran Manzana, anunció el avance de un proyecto de ley bipartidista para evitar que las sobredosis de fentanilo, sigan causando más muertes a
José Alfredo Cervantes, a quien apodan el «Traga Balas« o «El Fugas«, es un ex convicto que se escapó de varias cárceles en México con
Pretende cubrir la compraventa de viviendas, herencias o el cobro de seguros durante un plazo máximo de seis meses. lavozdegalicia Cada vez que un banco quiebra, tiembla
Un paquete de leyes para frenar la llegada de migrantes, así como el trasiego de armas y drogas, fue promulgado este 8 de junio por
Emitió el Departamento del Tesoro el comunicado para dar a conocer sanciones de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, acusa a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de malversar fondos de los clientes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 individuos
«Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos», dijo Yoweri Museveni, presidente de Uganda frente a la ley
Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la
El sistema de inmigración en Estados Unidos es complejo y abre las puertas a que estafadores intenten aprovecharse de los inmigrantes utilizando distintas técnicas para
MarketandResearch.biz ha publicado un informe titulado Mercado Herramientas contra el lavado de dinero global que contiene variables de crecimiento económico para el período proyectado de 2023-2029 .
La Fiscalía alertó sobre el hallazgo de ampolletas con fentanilo en Bogotá, una poderosa droga que a diario causa alrededor de 300 muertes en EE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmará un acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de China y Corea del Sur para evitar
La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de
El testimonio de uno de los comandantes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia ante la justicia transicional colombiana esboza la relación de las
Los reguladores de salud de EE. UU. aprobaron el lunes una nueva versión fácil de usar de un medicamento para revertir las sobredosis causadas por
Santiago Rosenblatt es un hacker ético y se ha convertido en el fundador de strike, una startup que quiere ampliar el acceso de las empresas
A Stuart Codrington, agente de control fronterizo de Surinam, le gusta ser directo. Cinco minutos después de comenzar nuestra entrevista, toma su arma, la pone