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“Si los periodistas arman una lista, con base en los documentos públicos de las cortes de los Estados Unidos, de las personas que están siendo
La nueva lista también incluirá a funcionarios de El Salvador y Guatemala, señala el periódico El Heraldo de Honduras. EE. UU. identificó vinculaciones irregulares entre
El fiscal general de EEUU, Merrick B. Garland, advirtió que la Justicia estadounidense combatirá «la corrupción y la conducta criminal en cualquier lugar que socave
Los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se comprometieron a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia de las medidas para
Algunos personajes del mundo del narcotráfico son tan famosos que, incluso, pertenecen a la cultura popular. Los hombres y mujeres de extensas redes criminales y líderes negativos
El Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el banco ruso Transkapitalbank y una red en torno al oligarca Konstantin Malofeev que habría servido para eludir las
Estados Unidos y las autoridades de seguridad cibernética aliadas emitieron un Aviso de Seguridad Cibernética conjunto, hoy sobre la creciente amenaza de los grupos cibernéticos rusos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando propuestas para la actualización de la Guía basada en riesgos del GAFI para el sector inmobiliario.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación presentó ayer un programa de financiamiento por $ 250 millones para proyectos de investigación y desarrollo del
a Argentina atravesó una etapa de oro en su historia cuando supo ser conocida como «el granero del mundo«, gracias a su modelo agroexportador que la posicionó como
Es difícil cifrar el costo final de la destrucción. Pero es posible que se necesiten al menos 500,000 millones de dólares para reconstruir Ucrania, según
La ‘Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más extensas y poderosas del mundo. Con origen en la región italiana de Calabria, se ha expandido
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, actualizó los montos de las transacciones a partir de las cuales las casas de apuestas deben informar
Carolina estaba acostada en su cama y encendió el televisor justo en el momento en que una reportera de uno de los noticieros nacionales estaba
Un oligarca del círculo cercano del presidente ruso Vladimir Putin sancionado por occidente usó un entramado para ocultar su riqueza y propiedades, según muestran documentos
Luego de una campaña de defensa de un año por parte de Human Rights First y Freedom House, las organizaciones dieron la bienvenida a la
La resolución que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue aprobada este jueves con 93 votos a favor, 24 en contra y
Hoy, el Departamento de Justicia anunció que presentó al Registro Federal la regla final de «marco o receptor», que moderniza la definición de arma de
Con escasa supervisión, los agentes registrados han sido vistos durante mucho tiempo como un punto débil en el sistema financiero estadounidense, son ellos quiénes ayudan
Guatemala es un país en el que el débil Estado ha sido capturado desde hace décadas por una alianza entre el empresariado y el crimen
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