junio 24, 2026 10:09 pm
Funcionarios del FBI y la Marina de Estados Unidos están investigando el papel que tuvo una cuenta de redes sociales pro-Rusia en la difusión de
Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina, oficializó el nuevo «Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo» para mejorar el control de los sujetos obligados, para
Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. antilavadodedinero / noticias
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, especialistas antilavado de dinero, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, recibió la visita de una comitiva de la Xunta de Galicia encabezada por su presidente,
El fentanilo es un opioide sintético mortal, 50 veces más potente que la heroína. Los estadounidenses mueren a un ritmo tan alarmante que EE. UU.
En tan solo dos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó en Nogales, Arizona, un millón 373 mil pastillas de
El Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones a la red financiera del oligarca Alisher Usmanov, uno de los hombres más ricos de
El Proyecto de ley de Extinción de Dominio no es un capricho y mucho menos pretende perseguir políticamente a nadie, más bien tiene como objetivo robustecer el marco
El consumo de fentanilo ha ocasionado miles de muertes por sobredosis en los últimos años en el país que gobierna Joe Biden, funcionarios de los
Se calcula que el popular ‘ChatGPT’ firmado por la compañía OpenAI alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, una cifra que supone
China aseguró que no existe un problema de tráfico ilegal de fentanilo hacia México, cuyo Gobierno no ha notificado a Pekín de la incautación de
Según un informe de la DEA, se conoció que Ovidio Guzmán, «el ratón» fue el encargado de ordenar el asesinato de un popular cantante mexicano
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, presentaron el «grupo de elite» denominado «Escuadrón contra el
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Charlie Javice, el fundador de la ahora cerrada compañía de asistencia de préstamos estudiantiles anteriormente conocida
Candice Welsch, representante de la Oficina contra la Droga y el Delito para la región Andina y el Cono Sur, se refirió a como la
El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) publicó el Índice Riesgo Político América Latina 2023 -el tercero que realiza- y concluyó