junio 25, 2026 9:26 am
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad compró
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, publicó hoy un informe del personal que proporciona un resumen de los exámenes del personal de las organizaciones
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ha dado a conocer, un año más, los países con mayor y menor percepción de corrupción del mundo. Todo ello a
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la publicación de Crime Gun Intelligence and Analysis , el segundo volumen de la Evaluación Nacional de Comercio y
El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica,
Ocho días después de posesionarse como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera Proaño -quien ya no está en ese cargo- recibió
En su informe anual, la ONG señaló que ninguna nación del continente registró mejoras significativas en contra de este tipo de delitos. El reporte también
En el marco de la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina, se
El multimillonario indio Gautam Adani vio como su patrimonio se derrumbó esta semana y las acciones de sus empresas se desplomaron tras ser señalado como
Francisco Barbosa cuestionó los alcances de los decretos emitidos para cesar los hostigamientos contra dos bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. antilavadodedinero / Semana
El Departamento de Estado de EE. UU. confía en que los gobiernos extranjeros nominen cónsules honorarios respetables, a pesar de las denuncias mundiales de irregularidades..
Casi 107 mil estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis, especialmente del fentanilo en 2021, lo cual supone un aumento del 16 por ciento en comparación
El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service, USMS) arrestó a 75 846 fugitivos (28 324 con órdenes federales y 47 522 con órdenes de
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra Bloomberg Finance LP (Bloomberg) por divulgaciones engañosas relacionadas con su servicio de suscripción
El Departamento de Justicia estadounidense examinó la residencia en Wilmington (Delaware) del presidente, Joe Biden, y encontró nuevos documentos clasificados, anunció este sábado el abogado
Al parecer, China está librando una guerra irregular muy letal contra Estados Unidos utilizando a los cárteles de la droga mexicanos para traficar con el “mortal” fentanilo, apuntando a la
La Policía reporta la captura de Margaret Lizeth Chacón Zuñiga (42), quien es compañera sentimental del narcotraficante colombiano Andrés Felipe Pérez Hoyos, capturado días atrás por el
La trata de personas es un delito que priva a millones de personas de su dignidad y libertad. Se estima que 27,6 millones son actualmente
Un proyecto de ley bipartidista busca imponer sanciones a personas, agencias y gobiernos extranjeros que ayuden a Hamas, la Jihad Islámica Palestina o sus afiliados.
Tras el hallazgo de documentos clasificados en una vieja oficina, el presidente Joe Biden se une al club de mandatarios estadounidenses que han enfrentado investigaciones por