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En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
Aunque no está siendo fácil, la lucha por la vida continúa en Estados Unidos. El último logro ha sido gracias a Florida, que ha reafirmado
La economía mundial podría “exponerse a pérdidas de 14,5 billones de dólares en un periodo de cinco años” si las actuales guerras en Ucrania y
El Banco Soberano de datos fue creado para el resguardo de la data histórica petrolera y gasífera de Venezuela, así lo dio a conocer la
Por Alejandro Rebolledo ¡Sé el estratega de tu propio éxito! Con los 10 pasos del Método Alejandro Rebolledo, aprenderás a influir de manera auténtica, conectar emocionalmente
Durante su primera semana en la cárcel Santiago I, Marcelo se alegró de que sus compañeros le prestaran un teléfono para poder llamar a su
La Cámara de Diputados busca penalizar distintas formas de violencia digital que siguen sin castigo en la Argentina. La diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo
dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) lanzaron la agrupación “La Carlos Menem”, un nuevo espacio que busca integrar el ecosistema del oficialismo y reivindica la figura del exmandatario
Las bandas narcotraficantes colombianas de los años 80’, con su estructura jerárquica sólida, violencia extrema, corrupción sistémica y alianzas estratégicas, transformaron el narcotráfico en un
La cumbre de los BRICS ha arrancado en la ciudad rusa de Kazán con la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, y la presidenta del
Un estudio de Kaspersky evalúa los impactos del factor humano en la ciberseguridad de las empresas y revela que cerca de 3 de cada 10 empresas en
Alejandro Rebolledo En la vida diaria, muchas veces pasamos por alto pequeños detalles que contienen grandes lecciones. Un ejemplo de esto es lo que he
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el primer dictamen de las leyes secundarias de la reforma Judicial, que regularán la elección popular de jueces, magistrados
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado operaciones financieras sospechosas por un total de Q6,466.8 millones en lo que va del año, lo que podría
En 2023, 2.799 menores resultaron afectadas por situaciones de violencia doméstica. Eso representa un promedio de 8 niñas y adolescentes mujeres por día, en promedio
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve