junio 26, 2026 9:18 am
El Departamento de Justicia anunció hoy acciones significativas con respecto a los activos digitales, incluida la publicación de su informe, de conformidad con la Orden
La organización delincuencial Tren de Aragua tiene 5.000 hombres, opera en cuatro departamentos colombianos y ya estaría detrás de crímenes en Arauca, en la frontera
Hay una palabra en el diccionario que parece generar un especial halo de curiosidad en toda la historia de la humanidad: ‘mafia’. Tal vez eso
La agencia antidrogas estadounidense afirma que el potente opiáceo sintético ha sido encontrado en cocaína y pastillas que han provocado decenas de muertes. El fentanilo
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento
El informe completo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dado a conocer en los últimos días, da cuenta del escaso esfuerzo realizado por
La investigación del Departamento de Justicia sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el intento del expresidente Donald Trump de permanecer en el cargo en contra
La organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) publicó un informe en el que documenta 16 casos de asedio y desprecio contra los pueblos indígenas en
“Las niñas bien del narcotráfico” son las hijas de los capos de la droga, las cuales muestran sus vidas de lujo en las redes sociales.
Gustavo Petro como presidente propone «acabar con la fracasada guerra antidrogas en el mundo y pasar a una política de prevención fuerte del consumo en
El ataque a EE.UU el 11 de septiembre, mató a casi 3.000 personas, desató una guerra contra el terrorismo en todo el mundo y reconfiguró
Un informe de una organización no gubernamental señaló que agrupaciones criminales tienen interés en puntos marítimos para expandir sus negocios Antilavadodedinero / Infobae Diferentes grupos criminales dedicados
Recientemente, Kroll reveló los últimos resultados del ‘Informe global de fraude y riesgo: vol. 2’, el cual se centró en analizar el impacto económico que
El imponente Palacio de Justicia de Santo Domingo bulle de actividad y conversaciones cruzadas. Abogados y jueces caminan con pasos largos por sus recintos en
Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador reformaron que la Ley Especial de Ocursos de Gracia, con el fin de garantizar que los criminales
Los administradores del puerto multimodal Caucedo se sienten orgullosos de sus conexiones internacionales. Dirigir el mayor puerto de República Dominicana, situado al este de la
La Embajada de Estados Unidos en Paraguay felicitó a nuestro país por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de
El punto débil del que adolece nuestro país en su mecanismo anti lavado es la investigación, el procesamiento y la condena de casos, según expone
“En Colombia de alguna manera se necesita la mano útil de los ‘venecos’”, dice el jefe de una de las bandas más poderosas de Bogotá.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó este lunes un reporte en que analiza las diferentes áreas en que incursionaron sus representantes para,