junio 27, 2026 12:46 am
Matías Bari, cofundador de Satoshi Tango, asegura que «sin dudas, los bancos terminarán entrando al negocio, por lo que estarán trabajando en una unidad específica. Antilavadodedinero
Kenia tiene la mayor parte de su población con criptomonedas en África, dice Naciones Unidas, señalando la exposición del país al colapso en curso en
Los inversionistas minoristas en valores del gobierno rescataron 30.800 millones de Sh3 de deuda que vencía en la semana hasta el 24 de junio, recortando
Irán viene realizando varias operaciones en Sudamérica nada claras para los Estados Unidos que viene siguiendo de cerca su accionar. Varios vuelos con aviones observados
La Comisión de Bolsa y Valores anunció que UBS Financial Services Inc. acordó pagar aproximadamente $25 millones para liquidar los cargos de fraude relacionados con
Tras la denuncia del Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sobre el copiloto que se cambió el rostro en La Habana, han salido a la luz
El 4 de julio es el día más patriótico del calendario de los estadounidenses. El Día de la Independencia celebra la decisión de las 13
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, conversó sobre el último estudio acerca de la economía ilícita, que genera 9.400 millones de dólares al
Seis comandantes de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han muerto en los últimos 13 meses, y su caída ha derramado sangre
Esos informes sobre actividades delictivas, unos 200 de los cuales devinieron denuncias formales, fueron concebidos “bajo el manto legal del compromiso de suministrar información para
A principios de este mes, el gobierno de EE. UU. causó sensación con el anuncio de que, tras su orden judicial, las autoridades de Fiji habían
En el documento se concluye, con base en varios testimonios e investigaciones, que algunos empresarios apoyaron el paramilitarismo porque tenían intereses en la guerra o
La esposa de Julian Assange denuncia que su marido está recibiendo maltratos. Así es, Stella Assange puntualizó que el día que se anunció la extradición
Michelle Bachelet, que dejará su cargo en septiembre, participó por última vez en un diálogo interactivo sobre Venezuela en el Consejo de DDHH de la
La República Dominicana es identificada por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) como uno de los principales
158 niños quedaron huérfanos, debido a la guerra entre las bandas en Haití, según el informe de Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Tailandia legalizó el cultivo y consumo de cannabis este mes, revirtiendo una política de línea dura que contemplaba largas condenas de prisión o incluso la
Por cuarto año seguido, Venezuela ocupó el ultimo lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 (Índice CCC). Antilavadodedinero / Runrunes El Índice de Capacidad para Combatir la
El líder criminal Mayo Zambada, que jamás ha pisado la cárcel está en el umbral de su retiro y la herencia del narcoimperio pasará por
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la incautación de seis sitios web como parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia e