Menu
Menu
Menu
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que han iniciado el proceso para unirse al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) del
Este encuentro reunió a representantes de Gobiernos y universidades de los países miembros para conmemorar el décimo aniversario de la red. Además de la Oficina
Flexibilizar la tenencia de dólares no declarados puede ser tan «audaz» como peligroso. La alerta del diario ‘The Wall Street Journal’ por el lavado de
Carolina del Sur exige a WeChat frenar tráfico de fentanilo. Los fiscales generales enviaron un fuerte mensaje a la aplicación china en una contundente rueda
Evidencia de ello son los ciberataques recientes enfrentados por instituciones del gobierno federal -el SAT, la Secretaría de la Defensa Nacional, Conagua, Pemex, la Condusef,
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo una reunión con el director de Directemar, Vicealmirante Roberto Zegers, para conocer el trabajo de la Autoridad
Un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y varios de sus familiares enfrentarán juicio por su presunta participación en el delito
El jefe Regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC , José Luis Stein-Velasco, dijo que para la lucha contra el «lavado» de dinero y financiamiento al terrorismo,
4 de cada 10 empresas a nivel mundial experimentaron algún tipo de crimen económico y/o financiero en los últimos dos años. Las instituciones financieras se enfrentan
Un informe reciente de FortiGuard Labs, división de inteligencia de amenazas de Fortinet, reveló que Colombia enfrentó más de 80 mil millones de intentos de
Los cárteles, clanes y redes criminales ya no son solo una amenaza armada: son estructuras con inteligencia propia. En este artículo, al alumno del Máster Profesional
Las iniciativas de América Latina que fueron reconocidas como ganadoras en la segunda edición del Latam Health Champions 2025, un certamen que premia soluciones innovadoras para mejorar
Esta semana termina la tercera fase del blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Javier Milei. Por el momento no hubo cambio de fechas,
En un escenario global marcado por tensiones, desigualdades y desafíos a la paz, China emerge como una fuerza transformadora, proponiendo una visión de cooperación y
La creatividad de los ciberdelincuentes no conoce límites, y WhatsApp se ha convertido una vez más en el escenario de una nueva modalidad de fraude
Próximamente entrar en vigor DORA, un nuevo reglamento que garantiza la efectividad de las aseguradoras frente a los ciberataques en la Unión Europea. ONU ciberataque puede paralizar
En momentos de inestabilidad económica, los cibercriminales intensifican las amenazas y estafas en compras en línea, cadenas de suministro e inversiones. Los especialistas de la
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un juicio contra tres individuos por lavado de dinero. Estos hombres están acusados de lavar al menos
El FBI en Miami alertó a los residentes del sur de Florida sobre un incremento en estafas telefónicas que buscan engañar a las víctimas para
El Banco Central Europeo (BCE) lanzó una alerta sobre las posibles consecuencias de un apoyo agresivo de Estados Unidos a la industria de las criptomonedas,
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve