El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
Las empresas que presenten ofertas hasta el martes en una subasta de acciones ordenada por un tribunal estadounidense de la matriz de Citgo Petroleum, PDV
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó en 2022 que de las reclamaciones recibidas en el estado de
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comenzado a multar a los hoteles de la plataforma de Booking. En concreto, la organización los
La Fiscalía y la Policía Nacional han dado un golpe al crimen organizado al embargar 16 establecimientos de una reconocida cadena de restaurantes en varios
Los estafadores digitales ya lo notan. En menos de una semana estaremos ya en tiempos de Eurocopa. Probablemente la segunda competición de naciones más importante del
Está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando de dinero por medio del mercado de criptomonedas. Un ciudadano
Un tribunal de Zambia condenó a prisión el viernes a 22 ciudadanos chinos por delitos cibernéticos, que incluyen fraude por internet y estafas en línea
Uno de ellos aprovechando su condición de empleado de un establecimiento comercial hurtaba la información que le entregaban a través de las tarjetas de crédito.
Las autoridades han arrestado a Modesto Marías Crespo, de 58 años, acusado de organizar accidentes falsos para presentar reclamos fraudulentos a las compañías de seguro.
Las Redes Privadas Virtuales, conocidas como VPN por sus siglas en inglés, han surgido como una solución popular para aquellos que desean proteger sus datos
Desde la PDI advirtieron sobre esta nueva modalidad delicitiva, en la cual se contacta a la víctima a su celular ofreciéndole un trabajo a través
Según el nuevo Reporte de Inteligencia de la Identidad Mitek Systems (NASDAQ: MITK), realizado en enero de 2024, el 76% de los bancos encuestados creen que los
La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga “posibles ilegalidades” en contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el que trasladó la Supercopa de España
Hackers internacionales se frontan las manos con la venta de los datos de clientes y empleados que fueron robados a Santander en el ciberataque que sufrió
Una orden judicial de Trinidad y Tobago concedió a ConocoPhillips el derecho a hacer cumplir una demanda de 1.330 millones de dólares contra Venezuela por expropiaciones
El Consejo Europeo ha aprobado hoy, un paquete de nuevas normas contra el lavado de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve