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El director general de HSBC México, Jorge Arce, cuenta a Expansión que la estrategia del banco se enfocará en grandes empresas sin descuidar la banca
Rusia recibió las confirmaciones de varios países para convertirse en Estados asociados del Brics, estatus que les será asignado a partir del 1 de enero
La cuenta de X de la Federación de Fútbol de Colombia (FCF) sufrió esta madrugada un ataque cibernético, durante el cual fue usada para publicar anuncios de criptomonedas
Las compras navideñas están en su punto más alto, consolidando al comercio electrónico como el gran protagonista de la temporada. Sin embargo, este aumento en
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha acusado este jueves a Ingrid Lewis-Martin, exasesora del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de soborno
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
La Central dos Trabajadores de Brasil (CTB) participó de la reunión de los Secretarios de Relaciones Internacionales del Foro de Centrales Sindicales, en la sede
El Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) te invitan a participar en PLAFT: Estrategias de Cumplimiento en Prevención de
Las aseguradoras internacionales y nacionales están incursionando en el mercado estadounidense para hogares difíciles de proteger, cobrando primas altas y disfrutando de fuertes beneficios después
Durante la sesión plenaria de la conferencia «Viaje a la Inteligencia Artificial» (Artificial Intelligence Journey 2024), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el inicio
El pasado 31 de octubre, las autoridades dieron un golpe importante contra el lavado de dinero, al detener en las Lomas de Santa Fe a
La llegada de diciembre trae consigo las celebraciones de fin de año, el entusiasmo por las compras navideñas y, para muchos, el esperado pago de la
El pasado 30 de noviembre de 2024, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social, publicó
El exjefe antidrogas boliviano Maximiliano Dávila fue extraditado el jueves a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York.
La ciberseguridad se ha convertido en una necesidad prioritaria para empresas, desarrolladores de software y usuarios domésticos. Cada día, los ciberataques son más sofisticados, evolucionando
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y
Floki y Mastercard han introducido una tarjeta de débito que estará disponible en formato físico y virtual en 31 países europeos. La tarjeta admite ocho
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, bautizada
El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes las elecciones presidenciales, que en su primera vuelta ganó el ultraderechista Calin Georgescu, tras conocerse cinco informes
En la economía global de hoy en día, el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales es más crítico que nunca. La Oficina de Control
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