El Consejo Europeo ha aprobado hoy, un paquete de nuevas normas contra el lavado de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y
Dos ejecutivos petroleros de Citgo detenidos durante casi cinco años en Venezuela demandaron a su ex empleador por más de 400 millones de dólares, alegando que conspiró
Agentes fiscales junto a policías llegaron hasta varios inmuebles de PetroEcuador en tres provincias del país andino como parte de un operativo contra una red de
Las nuevas normas aprobadas por los 27 países miembro de la UE pretenden brindar información sobre los beneficiarios reales y otorgar más poder a las
En los últimos meses, España ha experimentado una serie de ciberataques significativos que han afectado a grandes empresas como Iberdrola y Telefónica. Estos incidentes subrayan
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado su primera evaluación de riesgos financieros para tokens no fungibles (NFT) en un intento de proporcionar
El proceso de Conocer a Tu Cliente (KYC) es un componente crítico en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo para las empresas dentro
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Muchas personas desconocen que hay monedas antiguas circulando, cuyo valor podría sacarlos de problemas económicos, por lo que es conveniente revisar las piezas por las que los
Telefónica investiga un ciberataque que se habría realizado el pasado mes de marzo para robar información de 120.000 de sus clientes y empleados, tal y como ha podido saber en
Según Odaily, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha emitido un comunicado sobre el fin del período de gracia para las
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El CNA y otros organismos se han unido para defender los intereses financieros y marítimos de Panamá ante presiones de la Unión Europea, Gafi y
La Cámara Baja del Parlamento de Bermuda aprobó un proyecto de ley con medidas más fuertes y altas multas contra los delitos cibernéticos, en un
El incremento en el número de transacciones financieras realizadas a través de plataformas bancarias en línea ha dado lugar a un aumento significativo en los
Las autoridades destruyeron dos operaciones clandestinas en Fujian y Hunan, y la policía también congeló 149 millones de yuanes valorados en USD 20 millones vinculados
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