Según información reciente, los cofundadores de Samourai Wallet han sido arrestados y acusados de lavado de dinero. Este acontecimiento ha causado gran revuelo en la comunidad cripto
Once detenidos, incluidos los cuatro responsables de una red que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, advirtió al Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) que supervise el uso de Cripto y tokens no fungibles
El gobierno de Venezuela contrató a Rothschild & Co. como asesor financiero para brindar una descripción general de sus obligaciones de deuda externa, según personas
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió un comunicado a través de sus redes sociales, para
El banco holandés admitió ‘deficiencias’ en su programa contra el lavado de activos lo que permitió que se depositaran cientos de millones de dólares en
En los últimos años, el uso del dinero en efectivo ha ido perdiendo terreno frente a las transacciones electrónicas, ya sea a través de billeteras virtuales
Debido a la integración de la inteligencia artificial (IA), y la tecnología financiera (Fintech), el mercado financiero está experimentando una transformación significativa, con proyecciones que
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, definió este 18 de abril de 2024 a Latinoamérica como una región compleja con historias diferentes donde, con un mayor esfuerzo
Más de 100 académicos piden la intervención del Gobierno británico para que sus universidades publiquen la identidad de los grandes donantes mientras rectores se niegan
Cuando hablamos de filtraciones masivas de datos que involucran a hackers con motivaciones económicas, lo más normal es pensar en los usuarios. España ya ha sido testigo de algunas de estas
Los oficiales de aduanas de Hong Kong arrestaron a tres individuos involucrados en una operación de lavado de dinero de HK$1.8 mil millones ($228 millones)
Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los
Una madre de familia denunció una nueva modalidad de robo cibernético, debido a que realizaron diversas transferencias desde sus cuentas bancarias hacia un monedero de ahorro sin su
Al menos 28 dominicanos en Nueva York fueron afectados por el esquema de estafas de bienes raíces presuntamnte perpetrado por Emmanuel Rivera Ledesma en República Dominicana. El hombre está acusado por el Ministerio
El notable incremento de los ciberataques dirigidos a administraciones públicas preocupa, y mucho, a los gobernantes de todo el mundo. Ésta es una de las
Bank of America (BAC.N), abre una nueva pestaña e informó una caída en las ganancias del primer trimestre debido a que el prestamista reservó más dinero
La implicación de traders españoles en uno de los últimos escándalos internacionales relacionados con la compraventa fraudulenta de petróleo ha sacado a la luz los métodos, no
El Gobierno fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales.
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este jueves la condena y la sentencia que le fue impuesta el pasado 28
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