julio 3, 2026 10:48 pm
El jefe Regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC , José Luis Stein-Velasco, dijo que para la lucha contra el «lavado» de dinero y financiamiento al terrorismo,
4 de cada 10 empresas a nivel mundial experimentaron algún tipo de crimen económico y/o financiero en los últimos dos años. Las instituciones financieras se enfrentan
Un informe reciente de FortiGuard Labs, división de inteligencia de amenazas de Fortinet, reveló que Colombia enfrentó más de 80 mil millones de intentos de
Los cárteles, clanes y redes criminales ya no son solo una amenaza armada: son estructuras con inteligencia propia. En este artículo, al alumno del Máster Profesional
Las iniciativas de América Latina que fueron reconocidas como ganadoras en la segunda edición del Latam Health Champions 2025, un certamen que premia soluciones innovadoras para mejorar
Esta semana termina la tercera fase del blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Javier Milei. Por el momento no hubo cambio de fechas,
En un escenario global marcado por tensiones, desigualdades y desafíos a la paz, China emerge como una fuerza transformadora, proponiendo una visión de cooperación y
La creatividad de los ciberdelincuentes no conoce límites, y WhatsApp se ha convertido una vez más en el escenario de una nueva modalidad de fraude
Próximamente entrar en vigor DORA, un nuevo reglamento que garantiza la efectividad de las aseguradoras frente a los ciberataques en la Unión Europea. ONU ciberataque puede paralizar
En momentos de inestabilidad económica, los cibercriminales intensifican las amenazas y estafas en compras en línea, cadenas de suministro e inversiones. Los especialistas de la
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un juicio contra tres individuos por lavado de dinero. Estos hombres están acusados de lavar al menos
El FBI en Miami alertó a los residentes del sur de Florida sobre un incremento en estafas telefónicas que buscan engañar a las víctimas para
El Banco Central Europeo (BCE) lanzó una alerta sobre las posibles consecuencias de un apoyo agresivo de Estados Unidos a la industria de las criptomonedas,
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
El Gobierno de Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El poder Ejecutivo
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
La Administración del Seguro Social (SSA) implementó una «tecnología mejorada» para detectar actividades sospechosas en reclamos telefónicos o cambios bancarios. La nueva tecnología fortalecerá la
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, mantuvieron este viernes una videoconferencia para abordar temas de cooperación económica, defensa
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
El Departamento del Tesoro difundió un reporte en el que identificó cientos de operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo que movieron dinero principalmente entre