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Alejandro Rebolledo El lavado de dinero es una amenaza constante para las instituciones financieras y corporativas. Enfrentarlo requiere una combinación de estrategias preventivas y reactivas
Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela, pese a que fueron reanudadas en abril, están bajo una suerte de alivio que permite a empresas
El jefe de la Organización Nacional de Inspección (GIO, por sus siglas en inglés) de Irán ha subrayado que si se establece una “coordinación y
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
El Dr. Eric Troyer, de Landis, Carolina del Norte, y su consultorio médico, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han acordado pagar 429.254 dólares a los
En el aniversario del ataque de Hamás en Israel, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios individuos y una «organización benéfica ficticia» acusados de financiar
Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
Burkina Faso, Malí y Níger podrían estar interesados en unirse al bloque económico BRICS, según el ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop. Dice
En septiembre de 2024, Cencora Inc., una de las principales distribuidoras farmacéuticas del mundo, se convirtió en la víctima de un ciberataque perpetrado por el
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el FBI anunciaron el viernes que Yanbing Chen, un joven de 30 años de Brooklyn, N.Y.,
El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, emitió un proyecto normativo que “introduce modificaciones a la Recopilación de
Revolut exige a Meta que se comprometa al reembolso a las víctimas de fraude, argumentando que su iniciativa para compartir datos con los bancos de
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos”
Los clientes de Bank of America informaron que tenían problemas para acceder a sus cuentas bancarias o que los saldos de sus cuentas mostraban actualmente
El auge de la inteligencia artificial ha facilitado a los estafadores replicar voces con solo unos segundos de audio, generando nuevas formas de fraude que
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