Alejandro Rebolledo En julio de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un importante reporte que hace un llamado urgente a los profesionales
En la declaración final de la Cumbre de Medios del Brics los participantes se han comprometido a mantener los esfuerzos para fortalecer el diálogo internacional.
Ha concluido en San Petersburgo una reunión de altos funcionarios de seguridad de los BRICS y BRICS+. El evento incluyó un encuentro entre el presidente
El Gobierno de los Estados Unidos le pidió a la jueza Loretta Preska que difiera su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los demandantes por
Turquía decidió presentar una solicitud oficial para unirse a los BRICS, el grupo de economías emergentes originalmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, se refirió a la suspensión de Colombia de organismo contra lavado de activos
Un importante banco ha anunciado que cerrará otras 55 sucursales, en el último golpe a las principales calles de Gran Bretaña. Lloyds Banking Group cerrará
Empower Women in Insurance (#RedEWI) comienza el curso con la incorporación del Lloyd’s como nueva compañía adherida. El mercado londinense se une a la Red
Los índices bursátiles de referencia de Estados Unidos subieron, ya que los operadores evaluaron los datos oficiales de inflación al consumidor y a la espera
TD Bank fue condenado por un regulador estadounidense a pagar casi 28 millones de dólares por compartir repetidamente información inexacta y negativa sobre sus clientes
Gan Kim Yong, viceprimer ministro de Singapur y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), reveló una investigación en curso sobre un grupo de
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
Los inversores perdieron la cifra récord de USD 5600 millones por delitos financieros relacionados con criptomonedas en 2023, un 45% más que en 2022, según un
La creciente digitalización del sector financiero ha aumentado significativamente el riesgo de fraudes sofisticados, afectando tanto a individuos como a instituciones, siendo uno de los
Un grupo de piratas informáticos han hackeado los sistemas informáticos y las bases de datos de la multinacional de la moda española Tendam. Compañía matriz
Lloyd’s ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio global antes de impuestos de 4.900 millones de libras esterlinas, lo que supone un 25,6%
Según un informe de Moody’s, el mercado de los ciberseguros está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, ya que los ciberataques siguen
Acorde a una nota publicada por Engadget, Michael Smithun hombre de Carolina del Norte enfrenta cargos por fraude después de supuestamente subir cientos de miles de
Los archivos del caso Pampa, liberados por la Fiscalía en días pasados, ponen en evidencia la red empresarial que el narcotraficante albanés Dritan Gjika, alias
La vida de Linda Sun ya no será la misma. La lujosa y apacible estancia que durante décadas construyó a pulso en Nueva York se
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