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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó más de 200,000 dólares en criptomonedas destinadas a beneficiar al grupo militante Hamas, según un comunicado del 27
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE)
La Secretaría de Apuestas de Brasil publicó una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras y las instituciones de pago, además de los proveedores de
En un comunicado divulgado el fin de semana, el Nuevo Banco de Desarrollo informó que Dilma Rousseff fue reelegida como presidenta de la institución. El
Los ciberdelincuentes están de lunes a viernes buscando la forma de vulnerar la seguridad de las empresas para explotarla de forma dirigida los fines de
Un escándalo sacude el automovilismo argentino. Según una investigación basada en documentos oficiales y pruebas documentales, el presidente del Turismo Carretera (TC), Hugo Héctor Mazzacane, es
Los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han quedado bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos, según un
Economistas apuntaron en Cooperativa a la necesidad de levantar el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado, aunque recordaron que falta un mayor resguardo ante filtraciones y mayores facultades
Las criptomonedas suben. Bitcoin (BTC) 4,5% en las últimas 24hs, cotizando en torno a los u$s85.628,99, según Binance. En tanto, el resto de las criptomonedas opera con mayoría de alzas de
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
Los responsables del cumplimiento comercial están desesperados: sabían que se avecinaba un cambio, pero nadie previó la velocidad y el alcance de la conmoción en
Una guerra comercial se inicia entre Estados Unidos y Canadá. El nuevo Primer Ministro canadiense promete ganar la batalla financiera. El Presidente Donald Trump, mientras
Según Cointelegraph, el zar de la reducción de costos del gobierno estadounidense, Elon Musk, ha identificado al menos 14 «magiaComputadoras de dinero dentro de departamentos
Bank of America ha emitido una alerta a sus clientes en Estados Unidos sobre la posible inhabilitación de cuentas bancarias si no realizan un trámite esencial. Según la entidad, las cuentas
Chainalysis ha publicado su , revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado recientemente que la administración de Donald Trump se encuentra en una fase de reajuste fiscal necesario
Marruecos ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su sistema nacional con mayores
Bank of America, en Estados Unidos, informa a sus clientes a través de su página web oficial en qué circunstancias una cuenta bancaria puede ser clasificada
Investigadores de ciberseguridad han detectado un nuevo método de amenaza digital bajo la fórmula del autoengaño o ‘Scam-Yourself’, gracias a la cual los ciberdelincuentes comprometieron una cuenta verificada de YouTube con 110.000 suscriptores para alojar
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
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