Menu
Menu
Menu
En medio de los continuos esfuerzos de la alianza por crear una alternativa al SWIFT , la alianza económica ha buscado crear su propio sistema de pagos
Se eliminaron algunas disposiciones para operar en moneda extranjera, como la imposibilidad de transferir dólares a cuentas con una antigüedad menor a 180 días En
La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía propinaron un nuevo golpe a las finanzas criminales en Medellín: descubrieron un clan familiar que, presuntamente,
Cada vez es más importante estar atento para identificar rápidamente cualquier intento de estafa. Y para alertar al público y ayudar a identificar y evitar
En los últimos años, el mercado asegurador argentino experimentó transformaciones significativas gracias a la integración de tecnologías avanzadas. La digitalización de procesos y el uso de
David Soto, experto en ciberseguridad de ERNI Consulting afirmó que la reciente oleada de ciberataques ha puesto de nuevo el foco en lo desprotegidos que están los
¿Sabías que el lavado de dinero representa uno de los mayores riesgos para las instituciones financieras en México? La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la Prevención de
Después de una larga espera, los usuarios de criptomonedas en India ahora pueden acceder a la URL de Binance [BNB] , ya que se ha restaurado por
Hoy el Banco Central de Irán (CBI) y entidades financieras fueron blanco de un colosal ataque cibernético que provocó interrupciones generalizadas en el sistema informático bancario, según supo Irán
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a la compañía de criptomonedas NovaTech y a sus
El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los especialistas, esta situación,
Un panel de tres jueces ha revocado parcialmente una demanda colectiva que alegaba que Binance.US y CoinMarketCap manipularon el precio del token HEX. Un tribunal
El expresidente de EE.UU. Donald Trump, demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares alegando que fue objeto de una “persecución política” y
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege de los acreedores a Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, según un aviso publicado
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Ideanomics Inc. y a tres de sus altos ejecutivos de fraude por
Turquía anunció que 47 empresas de criptomonedas han solicitado licencias, lo que sugiere interés en el mercado del país. Con un creciente interés entre las empresas locales
La denuncia recién le llegó la semana pasada. El fiscal solicitó inmediatamente varias medidas y documentación ampliatoria al denunciante. La próxima semana, Sayagués presentará un
La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas
Siete individuos han sido acusados de gran larcinio, lavado de dinero, e identidad robada por robar $300,000 en bitcoin a un propietario de un taller de carrocería
Representaron una esperanza de cambio para muchos. Su historia, más allá del amor, se concentra hoy en responder ante la justicia. Luego de escapar al
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve