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Se prevé que Venezuela, que ya está sancionada por Estados Unidos, entre en la “lista gris” de una autoridad supervisora por no haber logrado avances
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un aviso sobre la propuesta de reglamentación para implementar la orden ejecutiva que aborda las inversiones
Los principales bancos españoles, entre los que se destacan BBVA, Banco Santander y Caixaban, han lanzado una alerta nacional contra el creciente aumento de fraudes telefónicos dirigidos a sus clientes. Timos
Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre uno de los cárteles de la droga más conocidos
Guidehouse Inc., con sede en McLean, Virginia, ha pagado 7.600.000 dólares y Nan McKay and Associates (Nan McKay), con sede en El Cajon, California, ha
La UIF ha jugado un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero, particularmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
CaixaBank ha reunido a más de 1.000 personas, entre clientes, empleados y sus familias, en un acto para concienciar sobre ciberseguridad y la prevención del
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) ha detectado un alarmante incremento en las estafas dirigidas a propietarios de tiempos compartidos. Estos fraudes, que engañan a los
En septiembre de 2020, Buzzfeed News y una coalición de otros investigadores lanzaron una bomba sobre el mundo de las Finanzas internacionales y la aplicación
¿Cómo saber si tiene «dinero perdido» que puede pertenecerle a usted o a sus familiares? Puede hacerlo a través de la página web ‘Icash’ que
Un hombre de Michigan hizo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy ante la jueza federal Elizabeth A. Stafford del Tribunal de Distrito de EE.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aumentará la exigencia de los exámenes que realiza sobre los países, lo que genera preocupación en el titular de la Secretaría
El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
Las empresas que presenten ofertas hasta el martes en una subasta de acciones ordenada por un tribunal estadounidense de la matriz de Citgo Petroleum, PDV
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó en 2022 que de las reclamaciones recibidas en el estado de
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comenzado a multar a los hoteles de la plataforma de Booking. En concreto, la organización los
La Fiscalía y la Policía Nacional han dado un golpe al crimen organizado al embargar 16 establecimientos de una reconocida cadena de restaurantes en varios
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve