junio 18, 2026 10:34 am
El último informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) arroja luz sobre el impacto limitado que ha tenido la adopción de Bitcoin en El Salvador, a pesar de
Las empresas estadounidenses están aumentando significativamente sus inversiones en ciberseguridad debido a un incremento en las filtraciones de datos, con sectores como la sanidad y
CaixaBank se ha aliado con el grupo de teatro humorístico Tricicle para la producción de una microserie de seis capítulos en clave de humor dirigida
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
En un giro inesperado dentro del escenario político argentino, Patricia Bullrich ha sido involucrada en una denuncia por presunto lavado de dinero, que apunta a
El Crypto Biz de esta semana explora el arresto de Pavel Durov y las consecuencias para Telegram, los resultados de ganancias de Nvidia, el aviso
En la primera jornada del foro, los participantes debatieron sobre las principales áreas de interacción entre los países BRICS y sus socios Más de 100
El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
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La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
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Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
Desde el ‘phishing’ hasta el ‘pig butchering’; estos son algunos de los métodos utilizados por organizaciones criminales para estafar con inteligencia artificial. Durante los últimos
El crimen organizado transnacional y las bandas locales que operan en los países de América Latina y el Caribe buscan, a través de sus actividades
Holger Insfrán, Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), fue consultado sobre las derivaciones de la imputación que pesa sobre un directivo del
Con un golpe maestro, cibercriminales rusos lograron robar millones de dólares de corporaciones estadounidenses. El FBI y la justicia de EE.UU. apenas comienzan a desentrañar