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El Ministerio de Finanzas de la República de Lituania planea lanzar enmiendas legales para operar negocios relacionados con las criptomonedas en el país, informa el periódico The Baltic Times, con
La resolución de $ 231 millones de la FCPA del mes pasado por parte del gigante alemán de diálisis Fresenius Medical Care incluyó la entrega
La Reserva Federal de los EE. UU. Propuso el lunes un nuevo régimen regulatorio para 23 bancos extranjeros que operan en los EE. UU. Que
Los bancos europeos han asumido una factura de 16.455 millones de dólares (14.651 millones de euros) entre 2012 y 2018 en relación con multas por
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor
La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA, por sus siglas en inglés) ha actualizado su lista negra de sitios web que están asociados con fraudes y
Bahamas está programada para recibir $ 1.4m de los Estados Unidos para apoyar la profesionalización de la ley y la reforma contra la corrupción. La
El lavado de dinero representa hasta el 5% del PIB mundial, o $ 2bn (£ 1.5 billones) cada año, dice la Oficina de las Naciones
El Banco Mundial elogió los esfuerzos de Egipto en la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad, el contraterrorismo y su programa de reforma económica y
La noticia del día sin duda es que occidente se despertó con un precio de Bitcoin 20% por encima de su precio del día anterior,
Un fuerte debate se dio ayer entre legisladores y representantes del Ejecutivo que defendieron en el Senado el paquete de leyes antilavado que son parte
La administración de Trump está considerando inyectar dólares estadounidenses a Venezuela a través de bancos, teléfonos inteligentes y aplicaciones si el régimen de Nicolas Maduro
La Comisión de Valores e Intercambio hoy acusó de fraude al ex gerente de finanzas y dos ex empleados de una empresa de transporte que
El costo anual de los sobornos asciende a más de 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), cifra que representa aproximadamente el 2% del
Si bien la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (mejor conocida como Ley Fintech), que fue publicada en México el 9 de marzo del 2018 tuvo muy buenas
El alto tribunal estudiará si es necesario que haya un nuevo fiscal ad hoc, pues el actual, Leonardo Espinosa, solo tiene a su cargo tres
Las acciones aumentaron el lunes cuando los sólidos datos de fabricación de EE. UU. Y China aliviaron las preocupaciones de una posible desaceleración económica mundial.
El Ministerio de Finanzas, informó hoy lunes que el gobierno federal de la nación ha decidido incorporar las regulaciones de las Instituciones de Dinero Electrónico
Las sanciones han creado una crisis económica para Teherán que ha provocado que se reduzca el dinero que gasta en financiar a los terroristas, así
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un “golpe de timón” a la estrategia para frenar a los capos del narcotráfico, no con balas, sino congelando sus cuentas
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